국세청은 세금 없는 부의 대물림, 역외탈세, 민생침해사업자 등의 탈세, 고액체납자 등 편법·변칙적 탈세에 엄정 대응해 10월 현재 총 3조8000억 원의 세금을 추징했다. 특히 사회정의와 조세형평성을 훼손하는 대표적 사례인 고액자산 보유 미성년자(297명, 86억 원), 역외탈세자(169건 동시조사, 6381억 원), 불법대부업자(56명, 104억 원), 고액체납자(1조7015억 원)에...
이 같은 상황을 감안할 때 국세청이 이 전 대통령에 대한 세무조사를 위해 국제거래조사국을 투입한 것은 이 전 대통령 일가의 역외탈세 의혹이 사실일 가능성이 짙기 때문인 것으로 분석되고 있다.
일각에서는 세무조사 결과에 따라 이 전 대통령에 대한 추가 기소도 배제할 수 없을 것으로 내다보고 있다.
국제거래조사국 업무 특성상 역외탈세 혐의 정황이 있는...
국제거래조사국은 일반적으로 외투법인과 국내외 기업이 소득이나 재산을 해외로 빼돌리는 역외탈세 의혹 등이 있는 경우에만 조사에 나서고 있기 때문이다.
그럼에도 불구하고, 국세청이 다스에 이어 홍은프레닝에 대해서도 ‘잇따라’ 국제거래조사국을 투입한 것은 이 전 대통령과 관련된 일부 기업에 대한 역외탈세 의혹 검증이 이뤄지고 있는 것 아니냐는...
TF는 또 앞으로 무역거래를 악용한 재산 국외도피·자금세탁·국가재정편취 등 중대범죄는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다며 역외탈세와 국부유출 단속분야에 대한 관세청의 사회적 책임이 더욱 커지고 있다고 지적했다.
이에 따라 관세청이 수출입 관련 사기ㆍ횡령ㆍ배임 범죄의 수사권을 확보하고 국부유출 단속기관 간 정보공유 확대 등을 권고했다. 특히...
등을 면밀히 분석한 후 문제가 있어 착수된 경우로 나뉠 수 있다”며 “조사는 보통 2주이며, 상황에 따라서는 연장 가능성도 있다”고 덧붙였다.
한편 국세청은 지난 달 연극배우 윤석화씨와 남편 김석기 전 중앙종금 사장을 상대로 강도 높은 세무조사에 착수했다. 당시 국세청은 두 사람에 대한 역외탈세 혐의를 포착하고, 국제거래조사국을 투입한 것으로 전해졌다.
때 대기업에 출연을 강요해 세워진 K스포츠재단이 청산을 거부해 국고 손실이 발생하고 있다는 지적에는 "세법상 의무를 위반하면 세금을 추징할 것"이라고 말했다.
이밖에도 한 청장은 제약업계 리베이트 등 사회적 강자 조사에 소극적이라는 지적에 대해 "역외탈세, 대기업·대재산가 등의 불법 행위에 대해서 엄정하게 대처하고 있다"며 강조했다.
국세청은 조세회피처와 역외계좌 등을 이용해 날로 교묘해지는 역외탈세에 대해 조사 역량을 집중해 엄정하게 대응할 방침이다.
아울러 금융정보 자동교환 등 국외 정보 공조를 확대하고 미신고 과태료를 상향하는 등 관련 제도 개선도 추진한다.
뿐만 아니다. 총수의 자금줄로 일부 악용되는 대기업 공익법인에 대해서는 전담팀을 두고 세법상 의무 이행 여부를...
역외탈세를 막기 위하 도입된 해외금융계좌 신고포상금제 역시 작년까지 지급실적이 전무한 것으로 나타났다. 해외금융계좌 신고대상이 잔액합계가 10억 원 이상인 계좌에만 해당되기 때문에 일반적으로 고액 해외계좌에 대한 접근이 어려워 제보가 쉽지 않은 현실이다.
반대로 당국의 예상보다 많이 지급된 포상금 제도의 사례도 있었다. 차명계좌...
두 사람은 국세청이 지난 12일 역외탈세 혐의가 있는 법인과 개인을 자체 선별한 후 전국 동시 세무조사에 착수할 때 대상에 포함된 것으로 파악됐다.
국세청은 탈세 제보와 외환·무역·자본거래, 국가 간 금융정보 교환 자료, 해외 현지 정보 등을 종합 분석해 조사 대상을 선정했으며, 조세회피처인 케이만군도와 영국령 버진아일랜드로부터 받은 금융 정보도...
국세청이 조세회피처를 이용해 해외 현지법인과의 정상거래 위장 등 역외탈세 혐의가 있는 93명(법인 65개, 개인 28명)에 대해 전국 동시 세무조사에 착수했다.
국세청은 12일 이번 조사는 내년부터 신고대상 범위가 확대되는 해외금융계좌, 해외부동산 신고 시행에 앞서 성실신고 분위기를 조성하고, 진화하는 역외탈세 행위의 확산을 방지하기 위해 선제적...
‘국세행정 운영방안'에 따르면 국세청은 전문가의 도움을 받아 날로 진화하는 기업 사주일가 등의 역외탈세에 조사 역량을 총동원할 방침이다.
또 관세청·검찰 등이 참여하는 해외불법 재산환수 합동조사단과 협업체계를 구축하고 해외은닉재산 자금 출처 소명 의무 부여 등 관련 제도 개선도 추진한다.
대기업 계열의 공익법인을 악용한 탈세 행위에 대해서는...
성실 납세자에게는
빅데이터, ARS, 모바일 기술 등을 활용하여
세금납부 과정에서
편리함을 체감할 수 있도록
다각적으로 지원해 나가되,
국민들에게 상실감을 주는
역외탈세, 대기업·대재산가의 탈세 등
반사회적인 지능형 탈세에는
무관용의 원칙으로
엄정 대응해야 합니다.
무엇보다, 전문가의 조력 하에
갈수록 진화하는 역외탈세 행위에...
역외탈세에 대한 부과제척기간도 무신고는 7년에서 10년으로, 과소신고는 5년에서 10년으로 각각 연장한다. 역외거래의 경우 국내거래에 비해 과세정보 획득 및 적발이 어려워 상대적으로 긴 부과제척기간이 필요하다는 취지다.
기재부는 “거래 상대방 또는 제3자 정보를 통해 상호검증이 가능한 국내소득과 달리 역외거래의 경우 적발 가능성이 낮다”며...
이와 함께 김 부총리는 “해외로 소득·재산을 이전하고 은닉하는 역외탈세는 국내 성실납세자와 과세형평성과 조세정의를 침해하는 대표적인 행위라는 인식하에 역외거래에 대한 직접적인 과세 강화와 더불어 과세인프라를 확충하기 위한 제도 개선을 하겠다”고 말했다.
혁신성장 측면에서는 전국에 지정된 지역특구의 기업에서 고용을 많이 할수록 세제 지원을 더...
납세자연맹은 25일 국세청장에게 보낸 서한을 통해 “국세청의 통상적인 업무인 역외탈세정보수집과 세무조사업무에 비밀스러운 예산이 필요한지 일반 국민들은 이해하기 어렵다”며 이 같이 밝혔다.
국세청은 지난 2007년부터 10년간 특수활동비로 296억을 사용했고 올해 예산만 44억원이 책정되었다.
앞서 납세자연맹은 지난 6일 국세청을 상대로 “2001.1.1.~ 2017....
검찰과 세무당국 중심으로 조사단이 꾸려진 만큼 역외탈세 의혹이 끊이지 않았던 일부 대기업과 오너일가 등은 합동조사단의 레이더 망을 피할 수 없을 것으로 전망된다.
일각에서는 합동조사단의 첫 타깃으로 조세피난처를 이용해 세금을 탈루한 기업과 개인이 '핀셋 검증' 대상에 오를 가능성이 큰 것으로 분석하고 있다.
사정기관 계자는 "해외범죄...
일각에서는 조세회피처 등에 보관된 재산의 GDP 대비 비중은 중국(2.3%)과 일본(2.7%) 등에 비하면 낮은 수준이지만, 최근 역외탈세 적발 사례가 급증하고 있는 상황을 감안할 때 이에 대한 엄정한 제재가 필요하다고 지적하고 있다.
실제로 국세청에 따르면 지난해 역외탈세 추징세액은 1조3192억원으로 집계됐다. 이는 2012년(8,258억원)과 비교하면 5년 사이 무려 59.7...
국세청은 이번 조사에서 해외에 소득·재산을 은닉(역외탈세)하거나 법인자금을 유출해 비자금을 조성하지는 않았는지 또는 불법외환거래 여부 등에 대해 집중적으로 살펴보는 것으로 전해졌다.
선박 수리비에 대한 장부 내역과 실제로 지출된 비용 간 차이, 거래 대금 송금 유용 여부 등도 세무 검증 대상인 것으로 파악되고 있다. 해당 해운사는 벌크선사로 수십척의...