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  • “지난해 가상자산 불법행위 피해액 3조 넘어…862명 검거”
    “지난해 가상자산 불법행위 피해액 3조 넘어…862명 검거”
    브이글로벌 유사수신·사기 사건은 다단계 일당이 가상자산거래소에 투자하면 자체 발행한 가상자산을 지급해 원금 대비 300%의 수익을 보장한다고 속여 피해자 5만2000여 명으로부터 2조2400억 원 상당을 수신하고 편취한 사건이다. 경찰은 피의자 18명을 구속하는 등 총 31명을 검찰로 넘겼다. 양 의원은 “가상자산 시장이 성장하는 과정에서...
    2022-07-16 09:27
  • [개미 유혹하는 유사투자자문]②진화하는 ‘고수익 보장’ 유혹 불법 투자 권유
    [개미 유혹하는 유사투자자문]②진화하는 ‘고수익 보장’ 유혹 불법 투자 권유
    투자금을 모집한 방식에 따라선 유사수신행위법위반죄 등도 가능하다. A업체는 홈페이지 소개란에 연관 관계를 알 수 없는 금융감독원, 금융투자협회, SGI서울보증, 한국소비자원, 국세청의 CI를 걸어뒀다. 또 A업체가 투자전문가로 소개하고 있는 애널리스트들의 경우에도 일부는 활동 경험이 없음에도 허위 경력을 기재해 둔 것으로 확인됐다. 불법 투자 중개로 인한...
    2022-07-11 07:32
  • 메신저피싱 급증, 지난해 불법사금융피해 신고 건수 '역대최대'
    메신저피싱 급증, 지난해 불법사금융피해 신고 건수 '역대최대'
    유형별로는 보이스피싱6만453건으로 전년보다 15.9% 증가했고, 불법사금융은 9238건으로 25.7%늘었다. 유사수신은 680건으로 1.7% 소폭 감소했다. 보이스피싱의 경우 메신저피싱형 피해가 급증하면서 신고, 상담(2만9027건)이 전년 보다 36.2% 늘었다. 메신저피싱형 피해는 문자메시지, 카톡 등으로 가족·지인을 사칭하여 휴대폰 고장, 신용카드 분실 등을 이유로...
    2022-06-14 12:00
  • 루나 사태…'상장된 가상자산' 유사수신행위 처벌 가능할까
    루나 사태…'상장된 가상자산' 유사수신행위 처벌 가능할까
    이어 "불법으로 봐야 할 것이 법이 없다는 이유로 불법이 아닌 게 됐다"며 "입법부 작위고 국회의원의 직무유기라고 말할 수도 있을 정도"라고 비판했다. 처벌이 어렵다는 의견이 많지만 루나의 특수성을 고려해야 한다는 주장도 나온다. 테라폼랩스는 테라에 예치하면 루나로 바꿔주고 연 20% 이율을 약속했는데 이러한 행위가 유사수신행위...
    2022-05-29 13:00
  • 합수단, 1호 수사는 루나 코인 폭락 사태…불법 유사 수신 행위 검토
    합수단, 1호 수사는 루나 코인 폭락 사태…불법 유사 수신 행위 검토
    해당 코인 발행사 테라폼랩스가 테라 코인에 돈을 예치하면 이를 루나 코인으로 바꿔주고, 연이율 20퍼센트를 약속하는 방식으로 투자자들을 끌어모은 방식이 불법 유사 수신 행위에 해당할 수 있다고 판단한 걸로 전해졌다. 투자 피해자들은 테라폼랩스 권도형 대표에 대한 고소와 재산 가압류 신청을 준비하는 등 단체 행동에 나선 상타다. 지난 정권에서 봐주기...
    2022-05-18 21:11
  • 금감원 ‘불법’ 리딩방에 칼 빼든다...유사투자자문업 감독 제도개편 진행 중
    금감원 ‘불법’ 리딩방에 칼 빼든다...유사투자자문업 감독 제도개편 진행 중
    유사투자자문업자 660개 업체를 점검대상으로 선정, 투자자의 금전 피해를 유발하는 불법행위를 중점 점검하고 부수적으로 유사수신 등 행정절차 위반 여부도 확인했다. 점검 결과 108개 업체에서 총 120건의 위법행위가 적발됐다. 적발률은 16.4%로 전년 대비 소폭(2.4%p) 상승했다. 세부 유형별 불법혐의를 살펴보면 유사투자자문업자의 자본시장법상의 보고의무...
    2022-03-10 12:00
  • [이슈&인물] 금융보안원 침해위협분석팀 "보이스피싱 상위 3개 조직이 92% 유포 담당... 지속 추적 중"
    [이슈&인물] 금융보안원 침해위협분석팀 "보이스피싱 상위 3개 조직이 92% 유포 담당... 지속 추적 중"
    전화 수신 기능을 넣으면 다른 조직에서도 추가하는 패턴"이라고 회상했다. 보이스피싱 조직은 직장인의 패턴에 맞춰 움직이기도 했다. 해당 팀이 악성 앱 유포 시간대를 분석한 결과 오전 9시부터 오후 6시까지 가장 많이 탐지됐다. 우리나라 업무 시간과 유사하게 유포 활동이 수행된다는 의미다. 요일별로도 월요일부터 금요일까지는 하루 200~300건 이상...
    2022-02-24 15:00
  • 이재명ㆍ윤석열 펀드, 진짜 ‘펀드’ 아니다…실상은 ‘꾼 돈’
    이재명ㆍ윤석열 펀드, 진짜 ‘펀드’ 아니다…실상은 ‘꾼 돈’
    이 과정에서 원금을 보장하거나 수익을 보장하면 불법이다. 일반적으로 다단계 사기 사건에서 주로 벌어진다. 대선 후보의 자금모집은 유사수신 행위의 주요 포인트인 △불특정 다수에게 자금 조달 △원금보장과 이자율 보장에 해당한다. 다만 △자금 조달을 ‘업’으로 하는 행위에는 해당하지 않는다. 반복성이 없기 때문이다. 법조계 관계자는 “자금조달이...
    2022-02-15 11:41
  • [기자수첩] 증시판 덮친 사칭 주의보
    [기자수첩] 증시판 덮친 사칭 주의보
    불법 유사수신행위는 증시가 어려울 때일수록 더 활개 친다. 올해 들어 코스피지수가 2900, 2800, 2700선을 차례로 내어주자 불법 리딩방은 급락장 속에서도 수익을 거뒀다며 투자자들을 꾀어냈다. 지갑이 얇아진 개인투자자들은 '본전' 생각에 유혹에 쉽게 넘어갈 수 있다. 금융투자 업계 관계자들은 증시가 출렁일수록 현혹되지 말고 개인 투자자들이 올바른...
    2022-02-14 13:00
  • 가상자산 거래소, 벤처기업 재진입 할 수 있을까
    가상자산 거래소, 벤처기업 재진입 할 수 있을까
    그 이듬해 재판부는 두나무에 패소 판결을 내리며 “정부는 지나친 투자과열ㆍ유사수신ㆍ자금세탁ㆍ해킹 등의 불법행위가 심각한 사회적 문제로 대두하는 상황에서 암호 화폐 중개업소들을 벤처기업으로 지정해 다양한 우대 혜택을 부여하는 것이 적정하지 않다고 판단했다”라 밝혔다. 조 의원의 개정안은 현행 대통령령에 다시 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및...
    2022-01-19 15:39
  • 뮤직카우, 투자자 안전장치 없어 “시세조종 등 불법 가능“
    뮤직카우, 투자자 안전장치 없어 “시세조종 등 불법 가능“
    법조계 ‘자본시장법 및 유사수신행위법 위반 거론’ 법률 위반 소지도 다수 발견된다는 게 법조계의 해석이다. 이투데이 취재결과, 자본시장법과 유사수신행위법 위반이 공통적으로 거론된다. 뮤직카우가 금융투자상품을 운영한다고 판명될 경우 자본시장법 상 무인가 집합투자업 및 투자중개업 위반 가능성이 있다. 지난 9월 수만명 피해자 양산한 ‘머지포인트...
    2021-11-16 06:00
  • [단독] ‘1조2000억 사기 혐의’ 아쉬세븐, 4년 전 막을 수 있었다
    [단독] ‘1조2000억 사기 혐의’ 아쉬세븐, 4년 전 막을 수 있었다
    12일 이투데이 취재를 종합하면 2014년부터 2015년까지 당진지사장 권유로 아쉬세븐에 투자한 A씨는 엄모 대표 등을 불법 유사수신과 사기 혐의 등으로 고소했다. A씨 주장에 따르면 당시 A씨는 8개월 만에 투자 원금의 2배를 돌려받는 조건으로 아쉬세븐에 약 1억 원을 투자했다. 수익률은 다르지만 5개월에 약 20%에 달하는 이자를 지급한다며 투자금을 모집한 현재...
    2021-11-12 16:07
  • [코인 리딩방 사기] ‘소관 아니다’ 금융위 뒷짐...리딩방 근절 관련법 개정안 계류
    [코인 리딩방 사기] ‘소관 아니다’ 금융위 뒷짐...리딩방 근절 관련법 개정안 계류
    관련해 사이버범죄 전문가는 “음란물의 경우 사이트만 보고도 불법성이 확실해 즉각 차단이 가능한데 유사수신 사기의 경우 사이트만 보고는 가늠이 어렵다”라며 “방심위나 정부의 즉각 차단도 어렵고, 영장 청구도 시간이 걸리는 만큼 직권말소를 즉각 발휘할 수 있는 자본시장법 개정안이 필요할 것”이라고 당부했다.
    2021-10-15 05:00
  • [기자수첩] 1조 사기 의혹 아쉬세븐, 지금이 골든타임
    [기자수첩] 1조 사기 의혹 아쉬세븐, 지금이 골든타임
    현재 불법 유사수신 혐의와 사기 혐의로 경찰 수사를 받는 화장품 방문 판매업체 ‘아쉬세븐’ 이야기다. 2014년부터 화장품 위탁 판매를 통해 이 같은 고수익을 주겠다며 4500여 명의 투자자를 끌어모았다. 그러다 올해 4월부터 수익금 지급이 끊겼다. 화장품이 안 팔려 돈이 없다는 이유에서다. 경찰에 따르면 이때까지 아쉬세븐이 끌어모은 돈은 1조 원에 달하는...
    2021-10-04 15:49
  • 가상자산 거래소 신고 기한 7일 남았다…줄폐업 현실화 될까
    가상자산 거래소 신고 기한 7일 남았다…줄폐업 현실화 될까
    한편, 정부는 관계부처 합동으로 가상자산 관련 사기 및 유사수신 등의 불법 행위에 대해 지난 4월부터 이달 말까지 특별 단속을 하고 있다. 7월 말 기준 금융위가 3503개 금융사를 대상으로 가상자산 사업자의 집금 계좌를 전수조사한 결과 11개 사업자가 운영 중인 14개 위장 계좌를 발견했다. 과학기술정보통신부는 가상자산 관련 피싱 사이트 112건을 차단했으며...
    2021-09-12 15:48
  • [단독]아쉬세븐, 사기 의혹에 경찰 수사 착수...법무법인 강남 "심각한 피해" 우려
    [단독]아쉬세븐, 사기 의혹에 경찰 수사 착수...법무법인 강남 "심각한 피해" 우려
    아쉬세븐 조합원 20여 명이 예산과 천안ㆍ안양ㆍ송파 등에서 회사에 불법 혐의가 있다며, 잇따라 형사고소해 수사가 시작된 것이다. 지난달 초에는 아쉬세븐 회원 500여 명은 법무법인 혜안과 강남을 선임해 소송 준비에 나섰다. 주요 혐의는 방문판매법 위반ㆍ유사수신ㆍ사기 등이 될 것으로 보인다. 이들은 아쉬세븐이 유의미한 사업구조 없이 후행 투자 자금으로...
    2021-09-09 08:19
  • '피라미드 방식' 수십억 가로챈 가상화폐 업체 대표 1심 징역 5년
    '피라미드 방식' 수십억 가로챈 가상화폐 업체 대표 1심 징역 5년
    7일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사11단독 장영채 부장판사는 사기·유사수신행위의 규제에 관한 법률 위반 등 혐의로 기소된 가상화폐 업체 코디락스 대표 김모 씨에게 징역 5년과 벌금 22억 원을 선고했다. 함께 기소된 영업본부장 박 모씨는 징역 4년과 벌금 1억 원을, 코디락스는 벌금 1억 원을 각각 선고받았다. 김 씨 등은 2018년 10월부터 2019년 2월까지...
    2021-09-07 09:31
  • 국내 가상자산 거래소, 3곳 중 1곳만 ISMS 인증 획득
    국내 가상자산 거래소, 3곳 중 1곳만 ISMS 인증 획득
    또 일부 사업자들의 경우 범법행위(사기, 유사수신 등)에 대한 수사기관의 수사가 진행되고 있어 가상자산 이용자들의 유의도 당부했다. 정부는 “이미 ISMS 인증을 획득한 사업자의 경우라도 금융정보분석원 심사과정에서 신고불수리될 가능성이 있다”며 “ISMS 인증 신청을 한 사업자의 경우에도 한국인터넷진흥원(KISA) 심사과정에서 심사 탈락될 수 있다”고...
    2021-08-25 15:37
  • 고승범 후보자, “가상자산, 금융자산으로 보기 어렵다”
    고승범 후보자, “가상자산, 금융자산으로 보기 어렵다”
    고 후보자는 가상자산 대책에 대해서도 “그간 가상자산에 대해서는 범정부 TF(국무조정실 주관)를 구성해 가상자산 이용자 재산보호와 거래 투명성 확보, 유사수신‧사기 등 불법행위 단속 등을 위해 나름대로 최선의 노력을 해왔다고 생각한다”고 설명했다. 또 “금융위원장으로 임명되면, 현재의 범부처 대응체계를 중심으로 국제적 정합성과 국민들의 재산권...
    2021-08-25 13:06
  • [기자수첩] 세상에 공짜 점심은 없다
    [기자수첩] 세상에 공짜 점심은 없다
    수신 차단 번호는 수백 개를 넘어섰다. 처음엔 개인정보 제공 동의를 하지 않은 곳에서 내 신상정보를 알았다는 게 불쾌해 한국인터넷진흥원 불법스팸대응센터에 신고하기도 했다. 해당 업체에 IP 추적을 요청하고, 내 개인정보를 불법으로 취득한 경로를 받아 증거 자료로 제출했다. 기대와 달리 신고 후 더 많은 곳에서 광고 전화가 왔다. 센터에서는 정확한 증거자료를...
    2021-08-10 17:50
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