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  • 금감원, 불법 금융행위 우수 제보자 23명에 포상금 8500만원 지급
    금감원, 불법 금융행위 우수 제보자 23명에 포상금 8500만원 지급
    금감원은 “은밀하게 행해지는 불법 금융행위를 적발·근절하고 피해를 예방하기 위해서는 적극적인 신고·제보가 중요하다”며 “유사수신․보이스피싱․불법사금융 등 불법 금융행위로 인해 피해를 입거나 관련 내용을 알고 있을 경우 즉시 금감원에 신고를 당부드린다”고 전했다.
    2023-09-15 15:00
  • ‘최후 보루’ 대부업·저축銀 대출 조이자…불법 사금융 피해 건수 5년 만에 ‘최대’
    ‘최후 보루’ 대부업·저축銀 대출 조이자…불법 사금융 피해 건수 5년 만에 ‘최대’
    이어 △고금리(1734건) △채권추심(902건) △불법광고(791건) △유사수신(574건) △불법수수료(22건) 순이다. 불법 사금융 피해 상담·신고가 늘었지만, 경찰에 의뢰된 수사 건수에는 큰 변화가 없었다. 금감원은 제보와 신고로 수집된 불법 사금융 피해 건 중 내용이 구체적이고 증거 자료가 확보된 경우 경찰에 수사를 의뢰한다. 불법 사금융 특별 근절...
    2023-09-10 11:15
  • ‘주가 롤러코스터’ 지신 그룹 홀딩에 몰린 홍콩 개미 매수세…투자 사기 피해 호소도
    ‘주가 롤러코스터’ 지신 그룹 홀딩에 몰린 홍콩 개미 매수세…투자 사기 피해 호소도
    2억 원 넘게 손해를 봤다”는 등 사기 수법과 피해액을 공유 중이다. 투자자 A 씨는 “사회관계망서비스(SNS)를 통해 사기 채팅방에 초대받았다”며 “현재 해당 채팅방은 폐쇄된 상태”라고 설명했다. 한편, 금융감독원은 “현재 관련 불법 유사 수신 관련 민원이 접수된 건은 없다”고 밝혔다.
    2023-09-05 15:21
  • FIU, 국민은행·두나무 등 4곳에 의심거래보고(STR) 우수 감사패 수여
    FIU, 국민은행·두나무 등 4곳에 의심거래보고(STR) 우수 감사패 수여
    이번에 선정된 4개 우수 의심거래보고자의 보고 내용에는 △복수의 가상자산 중개법인을 이용한 자금세탁 행위, △해외법인을 이용한 유사수신 사기행위, △가상자산거래소 차명계정을 이용한 자금세탁 행위, △비상장주식 불법중개 및 보이스피싱 투자사기 행위 등이 있다. FIU는 해당 기관에 감사패를 수여했고, 향후 자금세탁방지의 날 등 표창대상자 선정에도...
    2023-08-29 18:22
  • [일문일답] 김소영 부위원장 “공매도 전면 재개, 정확한 시점 언급 곤란…시장 상황 판단”
    [일문일답] 김소영 부위원장 “공매도 전면 재개, 정확한 시점 언급 곤란…시장 상황 판단”
    그래서 결국 불공정거래는 가능하면 최소화하고, 반면에 기업의 자금 조달 수단으로 쓰이는 부분은 가능하면 조금 더 많이 원활하게 되게 하는 그런 두 가지의 생각을 할 수 있을 것 같다” - 유사 투자 자문, 불법 유사수신업체 모니터링이나 근절이나 적발 쉽지 않아. 정책 마련 계획은? “최근에 저희가 법안을 하나, 정무위 법안 소위에서 의결된 법안이 있다....
    2023-08-17 12:00
  • 금감원, 가상자산 투자사기 소비자경보 ‘주의’ 발령…두 달간 사기 신고 접수 406건
    금감원, 가상자산 투자사기 소비자경보 ‘주의’ 발령…두 달간 사기 신고 접수 406건
    말은 불법 유사수신이므로 현혹되지 말 것 등이다. 금감원에 접수된 대표적인 사기 신고 유형은 △불법 유사투자자문업자의 ‘프라이빗 세일’ 투자 권유 △다단계로 투자자 모집 후 가상자산 시세조종 △가상자산 재단 등 관련 직원 사칭하며 비상장 가상자산 매수 권유 △불법 리딩방 손실을 가상자산으로 지급한다고 유인 △유명 업체 사칭 NFT 피싱사기 △국내외...
    2023-08-03 10:29
  • 후후, 2분기 스팸 통계 발표…“보험 가입 권유 스팸 급증”
    후후, 2분기 스팸 통계 발표…“보험 가입 권유 스팸 급증”
    이는 최근 정부가 카지노업 유사행위 금지규정 신설 등 불법도박 근절을 위한 대책 수립 및 단속 강화에 나선 영향으로 풀이된다. 총 스팸신고 건수가 감소하며 모든 유형의 스팸이 소폭 감소세를 보였다. 그러나 보험가입 권유 관련 스팸은 이례적으로 전 분기 대비 20.9% 급증했다. 이는 해킹으로 유출, 탈취된 개인정보가 악용되는 2차 피해사례다. 서비스 가입...
    2023-07-25 09:52
  • 진구, ‘600억 맘카페 사기’ 피의자와 선긋기 “지인 겹쳤을 뿐 연관 없다”
    진구, ‘600억 맘카페 사기’ 피의자와 선긋기 “지인 겹쳤을 뿐 연관 없다”
    그는 백화점 상품권에 투자하면 수익 30%를 주겠다며 282명에게 464억 원을 불법으로 모은 유사수신행위 혐의도 받고 있다. 282명 중 61명을 제외한 피해자들이 진술을 꺼려 142억 원만 사기 혐의 액수에 포함됐다. 이후 방송인 현영이 A씨에게 5억 원을 빌려주고 이자 수익을 받기로 했으나 3억2500만 원을 돌려받지 못한 것이 알려지며 논란이 일었고 여러 명의...
    2023-07-18 17:50
  • 장동민, 현영 이어 ‘맘카페 600억 사기’ 연루 의혹…“친분 없어” 일축
    장동민, 현영 이어 ‘맘카페 600억 사기’ 연루 의혹…“친분 없어” 일축
    또 상품권을 미끼로 464억 원의 자금을 불법으로 모으는 유사 수신 행위를 한 혐의도 받는다. 한 매체의 보도로 방송인 현영이 이 사건에 연루된 피해자임이 드러나기도 했다. 현영은 A 씨의 제안에 지난해 4월부터 다섯 차례에 걸쳐 5억 원을 송금한 것으로 알려졌다. 월 7%의 이자를 받는 조건으로 5개월간 월 3500만 원(약 7%)의 이자를 받았지만, 원금을 돌려받지 못해...
    2023-07-12 17:15
  • 금감원 “신재생 에너지 고수익 투자 유혹하는 불법 유사수신 업체 주의…의심 시 신속 신고해야”
    금감원 “신재생 에너지 고수익 투자 유혹하는 불법 유사수신 업체 주의…의심 시 신속 신고해야”
    금융감독원은 26일 신재생 에너지 투자를 빙자해 투자를 유도한 뒤 자금을 편취하는 불법 유사수신 관련 피해 유형과 대응요령을 안내했다. 금감원은 “올해 3월 말부터 천연가스, 태양광 등 신재생 에너지 투자를 빙자해 원금 손실 없이 고수익을 올린다고 투자를 유도한 뒤 자금을 편취하는 불법 유사수신 등 투자 사기 피해가 지속해서 발생하고 있다”고 밝혔다. 3월...
    2023-06-26 12:00
  • ‘사기·조작판’ 된 자본시장…증권사 직원사칭도 난무
    ‘사기·조작판’ 된 자본시장…증권사 직원사칭도 난무
    금융감독원은 최근 금융사 및 금융사 임직원 등을 사칭한 후 주식리딩방 가입 유도, 과거 투자 손실을 보상해주겠다며 접근해 가상자산에 대한 신규 투자를 유도하는 수법으로 자금을 모집한 후 편취하는 불법 유사수신 등 사기 업체들이 성행하고 있다고 경고했다. 금감원은 “소속 임직원 사칭이 의심되는 경우 해당 금융회사 대표번호로 전화해 홈페이지의 진위...
    2023-06-15 13:58
  • 금감원, 불법사금융 뿌리 뽑는다…피해예방 홍보
    금감원, 불법사금융 뿌리 뽑는다…피해예방 홍보
    최근 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 코인 투자를 유도한 후 자금을 편취하는 불법 유사수신 업체가 기승을 부리고 있다. 코인 투자 빙자 불법 유사수신 신고 제보 건은 올해 1월부터 3월 말 기준 59건으로 전년 동기(40건) 대비 1.5배 증가했다. 가족·지인 등 제3자에게 채무 사실을 공개하겠다며 채무자를 협박하는 불법채권추입 업체의 신고 제보 건은 432건으로...
    2023-06-04 12:00
  • 지난해 불법사금융 피해신고 1만913건... 전년비 10%↑
    지난해 불법사금융 피해신고 1만913건... 전년비 10%↑
    부문별로는 미등록대부, 법정최고금리(20%) 초과, 불법채권추심 등 불법대부 관련 신고 건수가 1만350건으로 12% 늘었다. 유사수신은 563건으로 17.2% 줄었다. 전체 피해신고·상담 건수는 단순문의·상담(4만9593건)을 포함해 6만506건으로 전년과 비슷했다. 금감원은 불법사금융 피해신고 중 혐의가 구체적이고 피해자가 형사처벌을 희망하는 495건에 대해 수사당국에...
    2023-05-25 14:15
  • “OO증권 연구원입니다”…증권사 직원 사칭 수법 활개
    이 같은 상황에 증권사들은 금융감독원이 공유한 불법 유사수신 수법 사례 등을 공지사항에 함께 담기도 했다. 앞서 금감원은 3월 불법 유사수신에 대응하기 위한 소비자 경보를 내린 적이 있어서다. 또 증권사들은 투자자들이 모바일트레이딩시스템(MTS)을 사용할 때 모바일 악성앱이나 원격제어앱을 탐지하는 시스템을 적용하기도 했다. 다만 점점 교묘해지는 사기...
    2023-05-07 08:19
  • “요즘 금융사기 절반은 코인 사기”…수법도 '점조직·지능화'
    “요즘 금융사기 절반은 코인 사기”…수법도 '점조직·지능화'
    실제로 유사수신 행위 피해자들이 모인 온라인 커뮤니티는 하루에 2~3건씩 피해 사실을 호소하는 게시글이 꾸준히 올라오고 있다. 날로 발전하는 코인 사기…경찰, 수사에 난항 코인 다단계 사기 중 가장 전형적인 수법 중 하나는 프라이빗 코인이나 락업(상장 후 일정 기간 매각을 금지)된 코인을 판매하는 수법이다. 지인(다단계 판매책)이나 투자 커뮤니티 등 다양한...
    2023-04-05 15:45
  • ‘테라‧루나’ 사태 핵심 권도형…국내 송환 언제쯤?
    ‘테라‧루나’ 사태 핵심 권도형…국내 송환 언제쯤?
    앞서 권 대표는 지난해 5월 루나·테라가 폭락하면서 투자자들에 의해 사기 및 유사수신행위 규제에 관한 법률 위반 혐의로 고소당했다. 검찰은 권 대표 등 6인에 대해 체포영장을 발부하면서 자본시장법 위반 혐의를 적용했다. 한편 AFP통신은 26일 “권 대표는 지난해 3월까지만 해도 ‘천재’로 묘사됐고 투자자도 줄을 섰지만, 전문가들은 일찍이 암호화폐 ‘테라’가...
    2023-03-26 14:10
  • 금융당국 사칭 가짜문서 투자사기 성행…금감원 “원금보장 권유 주의”
    금융당국 사칭 가짜문서 투자사기 성행…금감원 “원금보장 권유 주의”
    금융당국 명의의 가짜문서를 이용해 투자를 권유하는 등 불법 유사수신 사기 업체들이 판치고 있어 주의가 필요하다는 금융감독원의 지적이 나왔다. 이들은 카카오톡이나 문자메시지를 통해 손실을 보상해준다는 수법으로 접근하는 경우가 많은데 불법 업체와 거래로 생긴 손실을 회복이 불가능한 만큼 경각심이 필요하다는 조언이다. 9일 금감원에 따르면 올해 들어...
    2023-03-09 16:09
  • [이법저법] 고수익 보장 광고 전화로 가입한 주식리딩방…결제대금 환불 못 받나?
    [이법저법] 고수익 보장 광고 전화로 가입한 주식리딩방…결제대금 환불 못 받나?
    그런데 유사투자자문업자의 영업방식이 최근 주식리딩방, 유튜브 등 온라인 중심으로 변하면서 과장된 투자수익률이나 수익보장과 같은 광고로 고가의 이용료를 내도록 소비자를 유인하고 불법 자문을 제공해 금전적 피해를 유발하는 경우가 증가하고 있어 조심해야 합니다. 소비자에게 사실과 달리 금융감독원 정식 등록업체라고 거짓 홍보를 하거나, 현실적으로...
    2023-01-28 08:00
  • 싱가포르 떠난 권도형, 두바이 거쳐 제3국행…불법체류자 신세
    싱가포르 떠난 권도형, 두바이 거쳐 제3국행…불법체류자 신세
    이후 투자자들은 권 대표를 특가법상 사기 및 유사수신 혐의로 고소했다. 검찰은 투자자들의 고소장을 접수하고 수사에 착수해 권 대표 신병 확보에 나섰다. 최근에는 여권 무효화 절차를 개시했다. 권 대표에 대한 ‘여권반납 명령 통지 송달 불능’ 공시는 5일 게재돼 14일이 경과 한 것으로 알려졌다. 여권법 13조는 공시 날짜로부터 14일 이내 여권을 반납하지...
    2022-10-20 08:22
  • [이슈크래커] ‘루나 사태’ 권도형 신병확보 탄력받나…여권효력 상실되면 벌어지는 일
    [이슈크래커] ‘루나 사태’ 권도형 신병확보 탄력받나…여권효력 상실되면 벌어지는 일
    앞서 권 대표는 올해 5월 루나·테라가 폭락하면서 투자자들에 의해 사기 및 유사수신행위 규제에 관한 법률 위반 혐의로 고소됐습니다. 검찰은 수사 과정에서 루나가 투자계약증권에 해당한다고 봤는데요. 지난달 권 대표 등 6인에 대해 체포영장을 발부하면서 자본시장법 위반 혐의를 적용했습니다. 하지만 가상화폐의 ‘증권성’이 성립되지 않으면 권 대표 등에...
    2022-10-11 17:15
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