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김재현 옵티머스 대표 “지난해 1월 허위 채권 인지”… 혐의 일부 인정

이어 “펀드의 허위성을 알고도 돌려막기 등 펀드를 운용할 수밖에 없었던 사정은 이미 설정된 펀드를 막기 위해 불가피했다"면서 "그 부분은 반성하고 있다”고 밝혔다. 김 대표 측은 펀드를 운용하는 과정에서 매출 채권 양수도 계약서를 위조한 혐의도 인정했다. 다만 사문서위조에 관해 가담 정도를 다투겠다고 했다. 검찰 조사결과 옵티머스...

2020-09-24 13:44
검찰, 코리아펀딩 압수수색에…투자자 '원금 회수 못할라' 탄원 움직임

검찰 “코리아펀딩 돌려막기 못해 원금과 이자 상환 지연” 투자자 "대표 구속 땐 투자금 회수 못해"…원금 회복이 우선 P2P(개인 간 거래)금융이 온라인투자연계금융업법(온투법) 시행으로 제도권 금융 편입되는 과정에서 건전성 문제로 소비자 신뢰가 추락하고 있다. 검찰이 P2P 연계 대부업을 지속하기 위해 금융당국에 감사보고서를 제출한 ‘코리아펀딩’...

2020-09-21 17:10
'실화탐사대' 1800만원 유아 어학원 내부 공개, 선생님 양심고백 '충격'

이른바 '식단사진 돌려막기'였다. 원장이 공개한 식단 구입 영수증은 60명이 한명에 먹을 식재료를 샀다고 보이지 않을 만큼 적은 양이었다. 또한 동네 슈퍼에서 산 것으로 파악됐다. 그곳에서 일했다는 한국인 선생님은 "수업 교재가 없었고 교구가 없어서 수업하지 못한 경우도 있었다. 한 선생님이 두 반을 맡았다"라며 "홍보 영상 속 교재는...

2020-09-19 22:02
[단독] 옵티머스 피해금 1.2조 전액 동결…회수가 관건

김 대표 등은 2018년 4월~2020년 6월 공공기관 매출채권에 투자한다며 투자자 2900명으로부터 1조2000억 원을 끌어모은 뒤 이 자금을 부실채권 인수, 펀드 돌려막기 등에 사용한 혐의를 받는다. 한편 지난달 검찰이 김 대표를 추가 기소해 피해 금액이 총 1조4000억 원 수준으로 늘어나면서 추징보전 청구가 계속될 것으로 보인다.

2020-09-15 10:59
[기고] 사실상 예견된 사모펀드 사태

뒤이어 터진 라임 사태로 인해 1조6700억 원이 환매 중단되었고, 펀드 돌려막기 등 라임자산운용의 심각한 부실 및 불법행위가 밝혀졌다. 최근 옵티머스펀드 사태는 처음부터 사기로 밝혀졌고 피해 금액만 5200억 원에 달했다. 이밖에도 디스커버리펀드, 독일헤리티지펀드, 이탈리아헬스케어펀드, 아름드리펀드, 팝펀딩펀드, 젠투펀드 등 사모펀드 사태가 잇따라...

2020-09-02 17:35
‘P2P 사기’ 근저당 악용, 피해자 두 번 울린 헤라펀딩 대표

앞서 A 씨는 헤라펀딩을 통해 부동산에 투자한다며 2000여 명에게 모은 돈을 가로채거나 돌려막기를 하는 수법으로 1년 6개월에 걸쳐 사기ㆍ횡령 행각을 벌인 혐의로 기소됐다. 피해액은 30억 원 수준이며 1심과 2심에서 혐의가 인정돼 징역 8년을 선고받았다. 이와 관련 일부 피해자들은 A 씨를 대상으로 24억 원 규모의 손해배상 청구소송을 제기해 지난해 5월...

2020-08-31 14:43
금감원, P2P 업체 3분의 1만 감사보고서 제출…대규모 폐업 예상

금감원이 P2P 업체에 감사보고서를 요구한 것은 가짜 대출채권을 만들어 투자금을 횡령하거나 돌려막기를 하지 않았는지 등을 살펴보기 위해서다. P2P법 시행을 앞두고 P2P 업체들의 평균 연체율이 16%까지 올랐다. 일부 업체는 사기 등 불법행위가 적발되는 등 투자 위험이 커지면서 금감원이 전수조사에 나선다. 금감원은 감사 의견이 부적격하거나 보고서를...

2020-08-28 10:13
검찰, 이종필 라임자산운용 전 부사장 추가 기소

이 전 부사장은 라임 펀드가 투자한 회사가 감사의견 거절 등으로 손해를 보게 되자 펀드 환매 요청이나 신규투자 중단 등을 우려해 다른 펀드 자금으로 부실화된 채권을 고가에 인수하는 일명 '돌려막기' 투자를 한 혐의를 받고 있다. 검찰에 따르면 이 전 부사장은 이런 돌려막기 투자 방식으로 파티게임즈 등 4개 회사의 총 900억 원 상당의 전환사채(CB)를 고가에...

2020-08-21 19:40
[단독]'양날의 칼' 전월세 전환율 인하…계약 갱신 거부 손해배상 부담 준다

정부가 전세 주택을 고액 월세로 바꾸는 것을 막기 위해 전ㆍ월세 전환율 인하 카드를 꺼냈다. 전ㆍ월세 전환 부담은 줄어들겠지만 이번엔 계약 갱신 청구권이 무력화될 수 있다는 우려가 나온다. 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 19일 '제3차 부동산시장 점검 관계장관회의'에서 "현행 4%인 월(月) 차임 전환율(전ㆍ월세 전환율)을 2.5%로 하향...

2020-08-19 15:25
법원 “이철, 투자 피해자들에 손해배상금 지급하라”

재판부는 “VIK가 금융투자업 비인가 업체인데도 이 같은 사실을 알리지 않거나 선진적인 투자기법을 보유한 적법한 투자회사인 것처럼 투자자들을 속였다”고 지적했다. 아울러 이들이 투자금을 모집하면서 피해자들에게 설명한 바와 달리 기존 투자자들에게 돌려막기 한 점 등을 근거로 민법상 불법행위로 인한 손해배상 책임이 있다고 판단했다.

2020-08-17 10:45
'옵티머스 사태' 스킨앤스킨 고문 구속기소…김재현 대표 추가 기소

유 씨 등은 2017년 6월부터 2018년 11월까지 공공기관 발주 관급공사 매출채권(공사대금채권)에 투자하겠다고 속여 약 378명의 피해자로부터 총 3585억여 원을 편취한 뒤 부실채권 인수, 펀드 돌려막기 등에 사용한 혐의를 받는다. 또 올해 6월 코스닥 상장사인 스킨앤스킨의 자금 150억 원을 마스크 구매에 사용하는 것처럼 꾸며 횡령하고 이 과정에서 대금을 지급한...

2020-08-10 16:06
금감원 “옵티머스, 펀드 돌려막기 확인… 자산 실사ㆍ펀드 이관 추진”

옵티머스자산운용(이하 옵티머스)이 안정성을 강조하며 투자자금을 모집해, 펀드 간 돌려막기와 부동산 매입에 사용한 것으로 확인됐다. 금융감독원은 판매사 등의 협조를 얻어 채권 보전 절차를 진행하고, 객관적인 가액 평가를 위한 실사와 함께 펀드 이관을 진행 중이다. 금감원은 23일 옵티머스에 대한 중간 검사결과에 관해 △부정거래행위(투자제안서와...

2020-07-23 10:00
검찰, '옵티머스 사기 의혹' 김재현 대표 구속기소

검찰은 이들이 2018년 4월부터 올해 6월까지 공공기관 발주 관급공사 매출채권에 투자하겠다고 속여 약 2900여 명의 피해자로부터 총 1조2000억 원을 편취해 부실채권 인수, 펀드 돌려막기 등에 사용한 것으로 의심한다. 또 김 대표와 윤 씨, 송 씨 등은 올해 4월부터 6월까지 펀드 판매사들의 실사 과정에서 공공기관 발주 관급공사 매출채권에 투자한 것처럼 가장하기...

2020-07-22 15:00
[데스크칼럼] 금융혁신의 피로감

가짜로 대출채권을 만들어 투자금을 횡령하거나 ‘돌려막기’ 방식으로 운용되는 부실 업체들이다. 은성수 금융위원장이 지난해 현장방문에서 “더 많은 기업이 혁신의 과실을 누릴 수 있기를 바란다”며 금융혁신의 대표적인 사례라고 칭찬했던 업체도 사기 혐의로 수사를 받고 있다. 결국 ‘금융 혁신’이라고 칭찬까지 했던 금융당국은 뒤늦게 대책 마련에 급급한...

2020-07-21 05:00
P2P금융 돌려막기 막힌다…금융당국 가이드라인 개정

금융당국이 온라인투자연계금융(P2P금융) 상품 대출을 활용한 ‘돌려막기’ 등 P2P금융업체의 불건전 영업행위를 막는 조치를 마련했다. 금융위원회와 금융감독원은 20일 온라인투자연계금융법 및 이용자 보호에 관한 법률(이하 P2P법) 시행에 맞춰 이러한 내용을 담은 P2P대출 가이드라인을 일부 개정했다고 밝혔다. 앞으로 P2P업체는 투자상품과 해당 투자상품을...

2020-07-20 14:11
검찰 '옵티머스 사태' 혐의 입증ㆍ범죄수익 환수 투트랙 수사

개인 투자자 800명 가량이 피해를 본 것으로 파악된다. 옵티머스 사건은 펀드 부실자산 편입, 돌려막기 의혹 등이 불거진 ‘제2의 라임 사태’로 불린다. 이성윤 서울중앙지검장이 25일 옵티머스 사건을 직접 언급하며 "서민다중피해 금융범죄에 엄정 대처하겠다"고 공언한 만큼 검찰 수사에 속도가 붙을 전망이다.

2020-06-29 12:25
금융당국, “최근 P2P대출 연체율 급등…신중한 투자해야”

금융당국은 이러한 연체율 급등의 이유를 △허위상품 및 부실공시로 투자금을 모아 다른 대출을 돌려막기 등에 이용하거나 △부실가능성이 큰 상품에 대해 과도한 리워드를 미끼로 투자자를 유인하고 있다고 봤다. 이에 금융당국은 “P2P 상품이 원금을 보장하지 않는 고위험·고수익 상품인 점을 고려해 투자정보를 충분히 파악한 후 투자를 결정해달라”고...

2020-06-04 10:17
27일부터 '노후보장' 건설 근로자 퇴직공제 가입 대상 확대

개정안은 건설현장에서 인건비와 자재비 지급 구분 없이 자재비가 부족하면 인건비를 돌려 써 임금체불로 이어지는 문제를 막기 위해 작년 11월 도입된 ‘임금비용의 구분지급 및 확인제' 적용 대상도 구체화했다. 이 제도는 공사 도급인이 수급인에게 인건비를 다른 공사 비용과 구분해 지급하도록 하는 것으로 이를 위반할 경우 300만 원 이하의 과태료가 부과된다....

2020-05-19 10:00
테슬라 최대 리스크는 ‘머스크 입’…“주가 너무 높아” 한 마디에 10% 폭락

자유를 돌려달라는 발언은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산을 막기 위해 내려진 자택 대피령을 해제해달라는 뜻으로 풀이된다. 그간 머스크 CEO는 자택 대피령에 대해 반대한다는 뜻을 내비쳐 왔다. 지난달 27일 열린 1분기 실적 발표 당시에도 자택 대피령과 관련해 “헌법적 권한에 반해 강제로 사람들을 자택에 감금하는 것”이라고 표현했다.

2020-05-03 16:26
검찰 '라임 사태' 관련 금융위 압수수색

라임 사태는 라임자산운용이 펀드의 부실을 숨긴 채 증권사와 은행 등을 통해 상품을 팔아 결국 1조 원대의 펀드 환매가 중단되면서 투자자들에게 막대한 피해를 줬다. 검찰은 이 과정에서 라임자산운용의 펀드 돌려막기와 수익률 조작, 주가 조작, 금융상품 사기 판매 등이 발생한 것으로 보고 수사를 진행 중이다.

2020-04-23 14:29

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