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  • ‘1조 사기 의혹’ 아쉬세븐, 피해자 상대 소송서 첫 패소
    ‘1조 사기 의혹’ 아쉬세븐, 피해자 상대 소송서 첫 패소
    유사수신·사기 혐의 받는 화장품 업체 아쉬세븐투자자 상대로 한 소송서 첫 패소법원, '17억5000만 원 반환' 명령 최대 1조 원대 유사수신·사기 혐의를 받는 화장품 방문판매업체 아쉬세븐이 지난달 대여금반환청구소송에서 무변론패소한 것으로 드러났다. 투자자들을 상대로 한 첫 패소 사례다. 30일 이투데이 취재를 종합하면 지난달 19일 수원지법 민사17부...
    2021-12-30 13:43
  • 검찰, ‘2200억 횡령ㆍ배임’ 혐의 최신원 징역 12년 구형
    검찰, ‘2200억 횡령ㆍ배임’ 혐의 최신원 징역 12년 구형
    이어 2009년 SK텔레시스가 최 전 회장의 개인 골프장 사업을 추진 중인 AnTS에 약 155억 원을 대여한 것에 대해 “모든 위기의 원인인 골프장 대여금은 결국 변제하지 못했고 소유한 땅은 공매되고 한 펀드사가 가져갔다”며 “이 펀드사의 출자자는 최 전 회장과 그의 아들, 사위로 단 세 명인데 펀드라는 가면으로 골프장을 인수한 것”이라고 주장했다. 검찰은...
    2021-12-16 17:40
  • 대기업, 총수일가 등에 2900억 대여..효성 일부 자금 공시 누락 확인
    대기업, 총수일가 등에 2900억 대여..효성 일부 자금 공시 누락 확인
    공정거래원회는 효성의 대여금 중 조현상 부회장이 빌린 373억 원에 대한 공시 누락 사실을 포착하고 그 경위를 살펴본다는 방침이다. 공정위는 16일 '2021년 지정 71개 공시대상기업집단(자산총액 5조 원 이상ㆍ이하 공시집단) 내부 거래 현황' 발표를 통해 이같이 밝혔다. 공정위에 따르면 지난해 23개 공시집단 소속회사가 특수관계인(계열사 제외)에게...
    2021-11-16 13:30
  • "우리 분유 써라" 산부인과 등에 저리로 거액 빌려준 남양유업 제재
    "우리 분유 써라" 산부인과 등에 저리로 거액 빌려준 남양유업 제재
    이중 19곳과는 기존에 제공하고 있던 대여금 127억 원의 계약 기간을 연장하면서 기존 이자율(4.2∼5.9%)을 대폭 낮춰줬다. 이는 당시 연도별 은행 평균 대출 금리보다 0.50∼1.01%포인트(P) 낮은 수준이다. 이러한 경제상 이익 제공으로 남양유업으로부터 저리로 돈을 빌린 산부인과 및 산후조리원 총 25곳 중 22곳이 남양유업 분유만을 단독 사용했다. 공정위는...
    2021-11-11 13:36
  • 현대건설, 협력사와 함께하는 '노사합동 중대재해 근절 협약식' 개최
    현대건설, 협력사와 함께하는 '노사합동 중대재해 근절 협약식' 개최
    이와 함께 현대건설은 지난해부터 협력사들이 저리로 자금조달을 할 기회의 폭을 넓힌 '동반성장펀드 1600억 원 조성', 코로나19 등으로 자금 어려움을 겪는 중소협력사의 조기 경영 정상화를 위한 '직접대여금 상환 유예', 협력사의 자금 유동성 지원을 확대를 위한 '하도급 대금 100% 현금 지급 및 선급금 보증 수수료 지원 확대' 등의 상생협력 프로그램을 운영하고...
    2021-11-03 17:50
  • 화천대유 김만배, 박영수 전 특검 인척에 100억 건넸다
    화천대유 김만배, 박영수 전 특검 인척에 100억 건넸다
    법조계에 따르면 김 씨는 지난해까지 화천대유에서 장기대여금 명목으로 473억 원을 찾아갔다. 이 가운데 100억 원은 대장지구에서 분양대행을 맡던 이 모 씨에게 흘러갔다. 이 모 씨는 박 전 특검과 인척 관계로 알려졌다. 박 전 특검은 A가 2018년까지 대표를 맡았던 코스닥 상장사 A회사에서 사외이사를 지냈다. 박 전 특검은 화천대유에서도 고문으로 위촉됐다....
    2021-10-03 13:32
  • 경찰, 38명 규모 화천대유 전담 수사팀 꾸려
    경찰, 38명 규모 화천대유 전담 수사팀 꾸려
    이후 용산경찰서는 김씨가 지난해까지 화천대유 법인으로부터 장기대여금 명목으로 473억 원을 빌린 경위와 사용처 등을 확인해왔다. 지난 27일에는 김씨를 참고인 신분으로 불러 12시간 조사를 진행했다. 이 대표에 대한 참고인 조사도 이뤄졌다. 수사팀은 조만간 FIU 첩보와 관련한 또 다른 조사 대상자인 이한성 천화동인 1호 대표도 불러 조사할 방침이다....
    2021-09-29 21:22
  • 경찰, 화천대유 특혜 의혹 수사 속도…대주주 소환
    경찰, 화천대유 특혜 의혹 수사 속도…대주주 소환
    금융감독원 전자공시시스템에 게시된 감사보고서에 따르면 김 씨는 지난해까지 장기대여금 명목으로 473억 원을 빌렸다. 이 대표는 2019년 회사로부터 26억8000만 원을 빌렸다가 갚았고, 지난해에는 단기대여금 명목으로 12억 원을 빌렸다. 경찰은 사건을 이 대표의 주소지를 관할로 둔 용산경찰서에 배당해 입건 전 조사(내사)를 진행해 왔다. 경찰은 횡령·배임...
    2021-09-27 11:37
  • 경찰, 화천대유 최대 주주 김만배 참고인 신분 소환 조사 예정
    경찰, 화천대유 최대 주주 김만배 참고인 신분 소환 조사 예정
    김 씨는 지난해까지 장기대여금 명목으로 473억 원을 빌린 것으로 공시됐다. FIU 통보 이후 경찰은 5개월간 수사 전 단계인 입건 전 조사(내사)를 벌이며 당시 자금이 오간 흐름을 분석하며 관련자들을 조사해 돈의 정확한 성격을 확인하고 있다. 앞서 경찰은 이 대표를 1차례 불러 조사했다. 당사자들은 법인과의 자금거래가 '빌린 돈'이라며 문제가 없다고 주장하고...
    2021-09-26 21:25
  • 경찰, '화천대유 특혜의혹' 정식 수사 착수 검토…횡령ㆍ배임 초점
    경찰, '화천대유 특혜의혹' 정식 수사 착수 검토…횡령ㆍ배임 초점
    금융감독원 전자공시시스템에 게시된 감사보고서에 따르면 김 씨는 지난해까지 장기대여금 명목으로 473억 원을 빌렸다. 이 대표는 2019년 회사로부터 26억8000만 원을 빌렸다가 갚았고, 지난해에는 단기대여금 명목으로 12억 원을 빌렸다. 경찰은 김 씨 등의 진술과 제출한 자료 등을 토대로 정식수사 전환 여부를 검토 중이다. 경찰 내부 규정에 따르면 입건 전...
    2021-09-23 16:12
  • 아쉬세븐, 페이퍼컴퍼니 통한 ‘수천억’ 현금흐름 은닉 의혹
    외부감사를 피하려고 입금된 돈을 즉시 다른 투자자 이자로 지급하거나 임의로 빼는 등의 방법으로 자산을 쌓지 않고, 매출이 아닌 대여금 처리하는 식으로 ‘껍데기 회사’를 운영했을 수 있는 설명이다. 아쉬세븐이 조합원에게 원금을 반환하지 않고 투자 유지를 종용했던 이유도 이런 일련의 과정을 최소화하기 위한 것으로 보인다. 유창우 현대회계법인 회계사는...
    2021-09-15 18:00
  • [베스트&워스트] F&F홀딩스, 2분기 호실적·지주 전환 마무리 42.50% ‘↑’
    [베스트&워스트] F&F홀딩스, 2분기 호실적·지주 전환 마무리 42.50% ‘↑’
    한정 의견이 나온 배경은 쎌트로이 특허권 독점적 실시권에 대한 대가를 경상개발비로 처리한 점, 쎌트로이 주식을 담보로 한 관계자 휴맵과 쎌트로이에 대한 대여금을 대손처리한 점 등이다. 외부 감사인은 대여금 회수 가능성에 대한 불확실성을 지적했다. 지누스는 2분기 부진한 실적을 발표하면서 26.48% 하락했다. 지누스는 2분기 매출액이 전년...
    2021-08-22 10:00
  • 삼성물산, 8년 연속 시공능력평가 1위…대방건설 20위권 진입
    삼성물산, 8년 연속 시공능력평가 1위…대방건설 20위권 진입
    기존에 자본금으로 포함되던 부동산 자산, 영업 대여금 등이 실질 자본금에서 빠져서다. DL이앤씨 관계자는 “내년에는 올해 순위에 가장 큰 영향을 미쳤던 경영평점과 자본금 평가가 감사보고서상의 실질 자본금으로 대체된다”며 “그렇게 되면 시공능력평가에서도 제자리를 찾을 것”이라고 말했다. 올해 시공능력평가에선 대방건설이 새로 20위권에...
    2021-07-29 11:00
  • 투자 약속 지킨 플라이강원 주원석 대표, 120억 원 자금 투입
    투자 약속 지킨 플라이강원 주원석 대표, 120억 원 자금 투입
    특히 코로나19로 유동성이 악화하며 항공권 판매만으로는 리스비, 정비비, 인건비 등 고정 운영자금 감당이 어려워지자, 대주주인 주원석 대표가 총 42억 원의 대여금을 투입해 유동성 위기를 지나온 것으로 알려졌다. 또한, 이번 운영자금 확보에 따라 강원도로부터 60억 원 상당의 2021년 애초 예산 지원금 확보에도 청신호가 켜질 예정이다. 지난해 말 강원도의회는...
    2021-07-28 09:14
  • 금융위, 리드ㆍ이씨스 등 2개사 회계처리 위반으로 과징금 부과
    금융위, 리드ㆍ이씨스 등 2개사 회계처리 위반으로 과징금 부과
    리드는 지난 2017년과 2018년에 대여금 허위계상과 함께 2018년 기계장치 허위 계상 등의 혐의로 1년 동안 증권 발행 제한과 함께 업무집행 지시자, 전대표이사 등에 과징금이 부과됐고 4800만 원의 과태료도 부과됐다. 금융위 관계자는 “리드의 경우 외부감사법 전면개정 이후 회계처리기준 위반으로 업무집행지시자와 감사에게 과징금이 부과된 최초 사례”라고...
    2021-07-13 16:39
  • "우리 분유 쓰라"며 돈 뿌린 일동후디스 4억 과징금
    "우리 분유 쓰라"며 돈 뿌린 일동후디스 4억 과징금
    공정위에 따르면 일동후디스는 2012년 9월~2015년 5월 3개 산부인과 병원과 자사 분유만을 수유용으로 사용할 것을 원칙으로 한다는 내용을 약정하면서 시중금리(3.74~5.52%)보다 낮은 저리(3~5%)의 이자로 총 24억 원의 대여금을 제공했다. 2010년 6월~2019년 6월 기간에는 351개 산후조리원에게 총 13억340만 원 상당의 자사 분유를 무상으로 제공했다. 이 뿐만이 아니다....
    2021-07-11 12:00
  • KB국민카드, 인도네시아 사업 본격 확장한다
    KB국민카드, 인도네시아 사업 본격 확장한다
    KB국민카드는 매입하는 영구채 규모는 341억4750만 원으로, 지급보증돼 있던 금액을 대여금으로 전환하는 형식이다. 회사 관계자는 “현지 자회사의 자산 성장에 따라 인도네시아 금융당국의 규제 상황에 맞추기 위해 지급보증돼 있던 금액을 대여금으로 바꾼 것”이라며 “자산 성장에 따라 지급보증돼 있던 걸 영구채로 전환하는 것”이라고 설명했다....
    2021-06-23 05:00
  • 가상화폐 사이트 폐쇄되자 소개해준 지인 소송 건 투자자들 '패소'
    가상화폐 사이트 폐쇄되자 소개해준 지인 소송 건 투자자들 '패소'
    울산지법 민사항소2부(이준영 부장판사)는 A 씨 등 4명이 B 씨를 상대로 제기한 대여금 소송을 기각했다고 27일 밝혔다. A 씨 등 4명은 2018년 1월 B 씨로부터 해외 가상 화폐 거래소 비트커넥트(Bitconnect)에 대한 설명을 듣고 1200만~1650만 원가량을 B 씨에게 맡겨 투자했다. 하지만 해당 플랫폼이 같은 달 중순 폐쇄되면서 투자 수익금이나 가상화폐를 출금하지...
    2021-05-27 17:06
  • 증선위, ‘리드·씨앤티85·케이에스벽지’ 회계처리기준 위반 조치
    증선위, ‘리드·씨앤티85·케이에스벽지’ 회계처리기준 위반 조치
    우선, 디스플레이 제조용 기계 제조기업 ‘리드’는 경영진 등의 횡령사실을 은폐하기 위해 2017년부터 2018년까지 자금 횡령액을 대여금으로 허위계상했다. 또한 채권 회수가능성이 높은 것처럼 보이기 위해 합리적 근거 없이 담보가치를 높게 평가하거나 보증서 등을 허위 작성해 대손충당금을 과소계상했을 뿐만 아니라 기계장치를 매입한 것처럼 가장해...
    2021-05-18 21:02
  • 센트럴인사이트, 사라진 '수십억' 책임 소재 공방 가열
    센트럴인사이트, 사라진 '수십억' 책임 소재 공방 가열
    또 대여금과 투자자산에 대한 실재성과 정당성, 회수 가능성을 확인할 수 있는 증거를 확보하지 못했다고도 밝혔다. 특수관계자의 범위와 거래 역시 감사증거를 보지 못했다고 지적했다. 사건에 정통한 관계자 등에 따르면 현재 이 회사에서 증빙이 안 돼 문제가 된 자금은 수십억 원 수준인 것으로 알려졌다. 이를 놓고 이해관계가 다른 전ㆍ현직 임원들이 상호간...
    2021-05-03 09:58
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