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검색결과 총896건

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'390억 은닉 혐의' 김만배…"최우향‧이한성은 제 지휘에 있는 사람들"

최 씨는 2021년 10월 김 씨가 화천대유 계좌에서 배당금 명목으로 받은 30억 원을 다시 대여금 형식으로 넘겨받아 숨긴 혐의도 받고 있다. 최 씨와 이 씨는 검찰 조사 과정에서 은닉 자금에 대해 "김만배의 생명줄"이라는 표현의 진술을 하기도 했다. 이와 관련해 지난달 8일 검찰은 김 씨를 범죄수익 은닉 규제 및 처벌 등에 관한 법률(범죄수익은닉규제법)...

2023-04-05 15:41
세빛섬 누적적자 1218억 원…‘어닝 서프라이즈 전망’ 효성티앤씨에 불똥

효성티앤씨 대여금 이자율은 연간 5.20%다. 2021년 말 기준 2.03~2.63%였던 PF 대출액(단기차입금) 연간 이자율은 2022년 말 기준 4.87~5.91%로 늘었다. 글로벌 금리 인상에 따른 자금 경색과 이자율 부담이 주주사들의 차입을 끌어낸 것으로 보인다. 효성티앤씨는 세빛섬 지분율 62.25%를 보유해 직접 운영 중이다. 민간투자사업(BOT) 방식으로 2014년부터 2034년까지...

2023-03-26 13:42
檢, 쌍방울 김성태 ‘금고지기’ 구속 기소…500억대 횡령 혐의

김 전 회장은 회사가 업무상 보유 중인 자금을 대표이사 단기대여금 명목으로 인출, 출처를 알 수 없도록 수차례 수표로 교환하거나 현금화한 뒤 여러 계좌를 거쳐 다른 법인에 송금하는 수법을 사용했고, 김 씨도 이에 가담한 것으로 알려졌다. 김씨는 2014~2022년 허위 직원에 급여 지급 등 계열사 자금 54억 원에 대한 횡령 및 배임 혐의도 받는다. 또 2018~2019년...

2023-02-28 19:16
[BioS]이오플로우, 자회사 파미오에 99억 출자

공시에 따르면 출자금액 99억원 중 40억원은 기존 대여금의 출자전환이며 실제 이번 신규 출자금은 59억원으로, 이 자금은 이오플로우의 웨어러블 약물전달시스템 기반의 비인슐린 약물 연구개발 및 상용화에 사용할 계획이다. 파미오는 이번 출자를 통해 웨어러블 약물전달 플랫폼(Drug Delivery System; DDS)과 제약을 결합하는 융복합 제약사업을 본격 진행할...

2023-02-16 10:50
'진술 거부' 이재명 "천화동인 1호와 관련 無"…유동규와도 선 그어

이어 "천화동인 1호는 대장동 개발사업에서 모두 2018억 원을 배당받았고, 수백억 원이 김만배 씨 대여금 형식 등으로 새 나갔다"며 "내 것이라면 김만배 씨가 천화동인 1호의 돈을 함부로 써 버릴 수 있었겠느냐. 검찰이 객관적인 증거를 무시하고 대장동 일당 진술을 가지고 내 소유라고 하는 것"이라고 설명했다. 배임 혐의도 부인한 李...

2023-01-29 13:40
김만배 ‘대장동 수익 은닉 혐의’ 이한성ㆍ최우향…첫 공판서 혐의 부인

이들은 245억 원을 고액권 수표로 찾은 뒤 다시 소액 수표로 재발행해 오피스텔과 대여 금고 등 여러 곳에 숨긴 것으로 조사됐다. 최 씨는 2021년 10월 김 씨가 화천대유 계좌에서 배당금 명목으로 받은 30억 원을 다시 대여금 형식으로 넘겨받아 숨긴 혐의도 받고 있다. 이들은 검찰 조사 과정에서 은닉 자금에 대해 “김만배의 생명줄”이라는 표현의 진술을 한 것으로...

2023-01-27 18:13
‘김만배 대장동 수익 은닉’ 화천대유 임직원 압수수색

앞서 검찰은 김 씨의 측근인 화천대유 공동대표 이한성 씨와 쌍방울그룹 부회장을 지낸 화천대유 이사 최우향 씨를 수사하는 과정에서 김 씨가 화천대유 직원의 지인 오피스텔이나 차명 대여금고 등에 범죄 수익을 은닉한 사실을 파악했다. 이 씨와 최 씨는 2021년 11월~지난해 11월 김 씨 지시로 대장동 개발 수익 245억 원을 여러 차례에 걸쳐 고액권 수표로 인출한 후...

2023-01-19 15:52
“전세금 돌려주세요”…전세 사기 피해 속출에 강제경매도 17% ‘껑충’

부동산 강제경매는 채무자가 대여금 등을 변제기일까지 갚지 않을 때 발생한다. 채권자는 채무자의 부동산을 매각해 대여금을 상환하게 된다. 금융회사 등의 저당권자가 재판 없이 곧바로 신청하는 임의경매와는 다르다. 갭투자(전세를 낀 매수)를 통해 수도권에 빌라·오피스텔 1139가구를 사들인 김모 씨가 지난해 10월 사망한 뒤 임차인들이 보증금을 돌려받지 못해...

2023-01-11 07:00
롯데건설, 메리츠증권과 '1조5000억' 규모 투자 협약 체결

롯데건설은 지난 6일 롯데케미칼로부터 대여한 5000억 원 등 롯데그룹 계열사에서 대여한 총 9000억 원의 자금을 조기 상환하며 재무 건전성이 개선됐음을 보여줬다. 롯데건설 관계자는 “롯데건설은 PF 차환 성공, 회사채 완판, 롯데 계열사 대여금 조기상환과 더불어 이번 메리츠증권과의 협약으로 한층 더 안정적인 재무구조를 확보했다”고 말했다. 메리츠증권...

2023-01-09 14:26
롯데케미칼, 롯데건설 대여금 5000억 원 회수 완료

해당 자금은 지난해 10월 20일 3개월 기간으로 대여한 건이다. 롯데케미칼은 "상환 기간에 앞서 조기 상환받았다"고 공시했다. 롯데케미칼은 계열 회사의 대여금 조기 상환으로 더 안정적인 자금운용이 가능해져, 수소 및 배터리 소재 등 신사업 투자를 계획대로 이어 나갈 예정이다. 또, 미래 성장 기반 구축, 고부가 소재 사업 적극 진출로 기업 가치를...

2023-01-06 17:24
회계 조작 살펴보니…3건 중 2건은 횡령 은폐

유형 중에는 무자본 인수합병(M&A) 세력이 상장사를 인수한 후 전환사채(CB) 발행을 통해 조달한 자금을 횡령하고 이를 은폐하기 위해 대여금을 허위계상한 사례가 있었다. 또 주권상장 요건 충족을 위해 가공 매출을 계상하거나 재고 자산 이중장부를 사용해 재고자산을 과대계상한 사례도 발견됐다. 부정행위 주체자는 경영진 73%, 직원 27%였다. 이번 부정 사례 중...

2023-01-04 12:00
이한성·최우향 등 범죄수익 은닉 관련자들 "이 돈은 김만배의 생명줄"

이들은 245억 원을 고액권 수표로 찾은 뒤 다시 소액 수표로 재발행해 오피스텔과 대여 금고 등 여러 곳에 숨긴 것으로 조사됐다. 최 씨는 2021년 10월 김 씨가 화천대유 계좌에서 배당금 명목으로 받은 30억 원을 다시 대여금 형식으로 넘겨받아 숨긴 혐의도 받고 있다. 검찰은 이들에 대한 수사과정에서 148억 원 상당의 수표를 찾아 환수했다.

2023-01-03 15:27
검찰, ‘김만배 금고지기’ 최우향‧이한성 구속기소…245억 은닉 혐의

이들은 2021년 11월부터 지난해 11월까지 총 245억 원을 여러 차례에 걸쳐 고액권 수표로 인출한 후 다시 수백 장의 소액 수표로 재발행해 대여 금고 등 여러 곳에 은닉했다는 의심을 받는다. 검찰의 공소사실에 따르면 최 이사는 2021년 10월 화천대유 계좌에서 배당금 명목으로 김 씨 명의 계좌로 송금된 30억 원을 대여금 명목으로 가장 송금해 범죄수익 등을 은닉했다....

2023-01-02 16:09
"우리 양주써줘" 리베이트 뿌린 페르노리카코리아 9억 과징금

공정위에 따르면 페르노리카코리아는 2010년 10월~2020년 6년 248개 유흥 소매업소에 대여금 명목으로 400회에 걸쳐 총 352억5000만 원 상당의 금전을 제공했다. 금전을 지급받은 유흥업소가 페르노리카 제품(주로 위스키)을 구매하면 대여금 상환의무를 면제해 주는 방식으로 불법 리베이트가 이뤄졌다. 가령 A유흥업소의 경우 페르노리카 양주 총 403상자를...

2022-12-11 12:00
후크, 이승기가 투자한 47억 원으로 청담동 건물 매입…‘시세차익 82억 원’ 행방은?

지난해 7월 작성된 합의서에는 이승기의 47억2500만 원이 ‘투자금’ 아닌 ‘대여금’으로 적혔다. 합의서만 볼 때 이승기는 후크가 건물을 살 수 있게 돈만 빌려준 셈이다. 이승기는 후크로부터 원금과 이자에 해당하는 67억 원을 받았다고 전해졌다. 그러나 이승기의 투자금을 청산한 후크는 석 달 뒤 청담동 건물을 177억 원에 팔아 약 82억 원의 시세차익을 거뒀다....

2022-11-28 16:57
이승기 측 “후크엔터, 음원료 지급 정산서 준 적 없어…거짓 입장, 대화 무의미” [공식]

이승기가 후크와의 매니지먼트 계약을 종료하겠다고 하자 후크는 기존의 투자금을 대여금으로 처리하겠다고 했고, 이 과정에서 이승기의 투자자 권리를 정리하면서 합의서를 작성했던 것”이라고 설명했다. 그러면서 “음원 수익의 발생 사실조차 알지 못했던 이승기가 도대체 어떻게 음원료 부분을 정산하고 이에 대한 합의를 할 수 있다는 것인지, 오히려...

2022-11-28 14:52
‘대출’ 형식 자녀학자금 지원…대법 “회사에 갚아야”

한전은 그간 지원한 자녀 학자금이 ‘대여금’이므로 A 씨 등이 갚아야 할 돈을 임금과 퇴직금에서 상계 처리했다. A 씨 등은 사측과 직원 간 ‘대부 계약’은 통정 허위표시(상대방과 합의 하에 허위로 의사를 표함)일 뿐이고, 실제로는 학자금이 전액 무상 지원되는 것이었으니 돈을 돌려줄 수 없다며 소송을 제기했다. 대법원은 한전의 손을 들어줬다. 대부 계약이...

2022-11-14 11:36
상폐 기업 분석해보니…횡령ㆍ배임 3년 후 상폐, 직전 CBㆍBW 발행 증가

또 타법인주식, 채권, 대여금 등 자산 관련 대규모 손상, 평가손실 등의 비용도 증가하는 것으로 나타났다. 이들 기업은 자본잠식을 모면하기 위해 유상증자와 같은 대규모 자본확충을 했으나 점차 자금 조달 능력이 저하되는 것으로 조사됐다. 현금 흐름으로는 유상증자 등으로 조달한 현금유입액을 타법인 주식, 대여금 등 투자 활동 또는 영업활동 현금유출액에...

2022-11-02 12:00
한신평 "롯데케미칼, 롯데건설 지원 자금지출에 신용도 하향 압력 가중”

롯데건설의 사업경쟁력, 보유 사업장 입지, 롯데그룹의 재무적 대응력 등을 고려하면 이번 단기대여금 실행이 채권의 적기 미회수로 이어져 재무안정성을 위협하는 요인으로 단정하기는 이르다는 평가다. 한신평은 “일진머티리얼즈 인수자금 조달 상황, 3분기 영업실적과 더불어 롯데건설의 유동성 대응 현황 등 단기대여금의 적기 회수 가능성을 기업어음...

2022-10-21 17:44
[BioS]이오플로우, 美자회사 EOFlow에 '369억 출자'

회사측에 따르면 출자금액의 대부분인 310억원은 EOFlow의 기존 대여금 및 이자 회수액으로 사용될 예정이다. 나머지 59억원 중 40억원은 페렉스테라퓨틱스 지분 30% 취득, 나머지 19억원은 EOFlow의 운영자금으로 사용할 계획이다. 회사측은 페렉스 지분투자는 이오플로우의 주입기를 기존 주사제와 결합하는 비즈니스 확장을 위한 투자라고 설명했다. 페렉스는 최학수...

2022-10-21 11:19

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