◇'다단계 업체' 리치웨이 관련 코로나19 확산…총 12명 확진
다단계식 건강용품 판매업체 '리치웨이' 관련 코로나19 확진자가 4일 오전 기준 12명인 것으로 확인됐습니다. 리치웨이는 관악구 조원동의 매장에서 '판매원 교육'과 '세미나' 등 명목으로 여러 사람이 모이는 행사를 개최해 왔는데요. 행사 참석자 대부분이 노인이어서 고위험군 추가 확산이 우려되고...
서울 관악구에 있는 다단계 건강용품업체인 ‘리치웨이’에서는 2일 첫 확진자가 나온 뒤 현재까지 10명의 확진자가 발생했다.
특히 이 업체는 매장에서 ‘판매원 교육’과 ‘세미나’ 등 명목으로 여러 사람들이 모이는 행사를 개최해 왔으며, 행사 참석자 대부분이 노인이어서 고위험군 확산도 염려가 되는 상황이다. 방역당국은 업체 직원과 업체 방문자에 대한...
윤창민 연구원은 "파트너사인 애터미가 본격적인 중국 사업을 시작했다"며 "기존에는 직소판매업(다단계)으로 진출 예정이었지만, 중국 정부 허가 지연으로 사업 자체가 몇 년간 늦춰지자 정부 허가가 필요 없는 인터넷 쇼핑몰을 통한 경소상 방식으로 중국 사업을 시작한다"고 설명했다.
이어 "애터미의 중국 성공 가능성을 크게...
세무조사 대상자는 명의 위장 유흥업소, 클럽, 성인 게임장, 불법 대부업자, 고액 임대소득 건물주, 허위·과장 광고 건강보조식품 판매 업체, 다단계·상조사 등 총 109명 입니다. 이는 이들이 경제적 피해를 가중시키는 사례가 적발됐기 때문인데요. 일례로 코로나19 사태에 불법대부업으로 인한 상담건수가 무려 57%가 증가했습니다. 국세청은 차명계좌, 이중장부 사용...
이번에 국세청 타깃이 된 이들은 불법 대부업자와 고액임대소득 건물주(39명), 명의위장 유흥업소·클럽 및 성인게임장(15명), 허위·과장광고 건강보조식품 업체(15명) 그리고 교묘하게 피해자를 유인해 판매수익을 가로채는 다단계와 회원 불입금 부실운영과 저가 서비스 등으로 소비자에게 피해를 주면서 세금을 탈루하는 상조회사(20명) 등이다.
국세청이 파악한...
올해 1분기 중 다단계판매사 3곳이 문을 닫은 것으로 나타났다.
8일 공정거래위원회에 따르면 올해 1~3월 중 다단계판매사인 더휴앤컴퍼니와 아토즈생활건강, 이앤네이처 등 3곳이 폐업했다. 이에 따라 이들 업체는 공제조합과의 공제계약을 해지했다.
같은 기간 더올가, 글로벌플랫폼 솔루션, 위업글로벌, 휴먼네이처코리아, 뉴미래소, 앱슬리 등 6곳이...
(대회의실)
△1/4분기 다단계판매업자 주요정보 변경사항 공개
◇고용노동부
4일(월)
△고용부 장관 10:00 국무회의(세종청사), 14:00 고용노동 위기 대응 TF 대책회의(세종청사)
△고용부 차관 08:30 코로나19 대응 중대본 회의, 14:00 고용노동 위기 대응 TF 대책회의(세종청사)
6일(수)
△고용부 장관 08:30 코로나19 대응 중대본 회의, 14:00...
방문판매 등에 관한 법률에 따라 다단계 유사조직을 이용해 재화 등의 거래 없이 금전거래를 한 행위는 7년 이하의 징역 또는 2억 원 이하의 벌금형에 처해진다.
박재용 서울시 민생사법경찰단장은 “상식보다 높은 수준의 후원 수당, 배당금, 이자, 투자 수익 등으로 현혹하는 사업 설명 주최자 및 판매원에 대해서는 우선 의심하고 신고해 달라”고 당부했다.
또한 피라미드식 다단계 판매, 지인 상대로 영업 강요(17.6%)를 당했다는 응답도 비일비재했다. 이어서 취업을 미끼로 청탁금·로비자금·접대비 등을 요구(4.6%)하거나 영업자금, 교재 및 교육비 명목으로 추가 결제 유도(4.4%), 대포 통장 개설 권유(2.6%) 등의 현금성 사기 비율도 빈번한가 하면, 인감·통장 비밀번호·등본 등의 개인정보 탈취(4.4%), 성 상품화·접대 업무...
지난해 11월 IIG는 헤지펀드 손실을 숨기고 가짜 대출 채권을 판매한 다단계 금융사기(폰지 사기) 혐의로 미국 증권거래위원회(SEC)에서 등록 취소를 당했고 IIG 관련 펀드 자산은 동결 조치됐다.
금감원 관계자는 이를 근거 삼아 "무역금융펀드는 사실상 전액 손실이 날 것으로 보인다"고 말했다.
아울러 플루토펀드(719억 원)와 무역금융펀드(30억 원)...
부패재산몰수법 개정안에는 사기죄 중 △범죄단체를 조직해 범행한 경우 △유사수신행위의 방법이나 다단계 판매의 방법으로 기망한 경우 △전기통신 금융사기에 해당하는 경우 피해 재산을 국가가 몰수ㆍ추징해 피해자에게 환부할 수 있는 내용이 담겼다. 수사기관은 수사 초기 단계부터 범인의 재산에 대해 몰수ㆍ추징보전 해 신속한 범죄 피해 재산 동결이...
이중 무역금융펀드의 경우 미국 헤지펀드의 폰지사기(다단계 금융사기)에 연루되면서 투자금 회수가 어려울 전망이다. 이에 라임 사태로 투자자 총 손실액이 1조 원 이상이 된다는 전망이 나오면서 개인투자자 피해 규모도 6000억 원을 넘길 수도 있을 것으로 예상된다.
◇ 모자형 복잡한 구조, 금융당국 “펀드 부실 은폐 혐의 있어”
라임이 환매를...
작년 4분기 중 제이웰그린 등 다단계판매사 5곳이 문을 닫은 것으로 나타났다.
7일 공정거래위원회에 따르면 작년 10~12월에 한국롱리치국제, 포블리스커뮤니티, 제이웰그린 등 다단계판매사 3곳이 폐업했다.
올에이와 에너지웨이브 등 2곳은 관할 행정기관인 경기도로부터 직권 말소를 당했다.
같은 기간 다사랑엔케이, 포바디, 지엘코리아, 이너네이처 등...
개정안은 법 적용 대상인 부패범죄 범위에 △범죄단체를 조직해 범행한 경우 △유사수신행위수법ㆍ불법다단계판매 방법으로 기망한 경우 △보이스피싱 등 특정 사기범죄를 추가하고, 이들 사기범죄로 인한 피해 재산까지 포함해 검찰이 피해자에게 환부할 수 있는 ‘범죄피해재산’ 대상을 늘려뒀다. 사기 피해자들은 민사소송과 강제집행의 과정을 거치지 않더라도...
지난해 8월 통과된 이 개정안은 법 적용 대상인 부패범죄의 범위에 △범죄단체를 조직해 범행한 경우와 △유사수신행위수법·다단계판매 방법으로 기망한 경우 △보이스피싱 등 특정 사기범죄를 추가하는 한편, 이들 사기범죄로 인한 피해 재산을 ‘범죄피해재산’에 포함시키는 내용을 골자로 한다
대검은 지난해 11월 마련한 시행령 초안에 피해액 지급 절차·대상을...
싱가포르 R사는 사슴태반 줄기세포 캡슐제품을 전문적으로 다단계 판매하는 회사로 세계 각국에서 회원을 모집하고 있는데, R사에 회원 등록한 밀수입자들은 판매수당을 챙기기 위해 적발될 경우 벌금 상당액, 밀수품 몰수 등 손실을 감수하고 밀수입을 시도한 것으로 드러났다.
관세청은 R사의 국내 일부 회원들이 해당 제품에 대해 암, 고혈압, 당뇨 등 질병 치료에...
운용사가 다단계 금융사기 혐의로 제재를 받았다는 사실이 알려지면서 라임 역시 사기 혐의를 받게 됐다.
파문이 점점 커지면서 사모펀드에 투자하면 원금 손실을 크게 볼 수 있다는 불안감과 사모펀드 운용·판매회사들의 도덕적 해이, 사기 가능성 등에 부정적 인식이 커진 상황이다.
금투협 관계자는 “아직 사모펀드 수탁고가 크게 줄어든 통계가...
투자자와 글로벌 기업으로부터 1800억 원이 넘는 투자가 확정됐다고 거짓 홍보한 것으로 조사됐다.
그러나 이들이 주장한 광업 허가권은 유효기간을 넘겨 쓸모 없는 것으로 밝혀졌다.
이들 중 일부는 주식판매 과정에서 관할 관청에 등록하지 않고 다단계 판매조직을 관리 및 운영한 혐의까지 추가 기소됐다.
선고는 다음 달 19일 오후 2시로 예정돼 있다.
더욱이 IIG는 손실을 숨기고 새로운 투자를 받아 기존 투자자들에게 돌려주는 다단계 돌려막기인 ‘폰지 사기’를 저지른 것으로 드러났다. 이에 따라 IIG는 작년말 미국 증권거래위원회(SEC)로부터 등록 취소를 당하고 펀드 자산도 동결됐다. 여기에 넣은 투자금은 아예 돌려받지 못할 수도 있는 상황이다.
문제의 펀드를 판매 대행한 금융회사는 신한금융투자와...