실명계좌 발급이 체결된 만큼 세 거래소는 조만간 금융정보분석원(FIU)에 최종 신고서를 접수할 방침이다.
8일 금융권에 따르면 NH농협은행은 빗썸과 코인원에 위험평가 심사를 마치고 실명계좌 계약 체결과 확인서 발급을 마쳤다. 이날 신한은행도 코빗에 실명확인 입출금계정 확인서를 발급했다. 다만 코빗은 오는 9월 24일까지 신한은행과의 계약 연장 결정이...
이에 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU) 관계자는 “코인마켓으로 출발했다가 차후 원화마켓, 실명계좌를 획득하면 변경신고가 가능하도록 정책적 배려가 필요하다는 거래소들의 주장이 많았다”며 “(차후) 은행에서 실명계좌를 발급받고, 신고를 하면 절차상 문제가 없을 것으로 보인다”고 말했다. 이어 “본래 신고해야 하는 내용들을 갖추고, 사업 내용을...
현재 은행과 실명 계좌 계약을 맺고 금융정보분석원(FIU)에 신고서를 제출한 거래소는 케이뱅크와 계약한 업비트가 유일하다. 코빗과 제휴 관계인 신한은행도 최종 검토 작업을 진행하고 있어, 그동안 실명계좌 확보에 난항을 겪던 4대 거래소가 차례로 가상자산 사업자 신고에 나설 것으로 보인다.
7일 이투데이 취재 결과 농협은행은 2주 전 가상자산 거래소 현장 실사를...
가상자산 거래소는 특금법 유예기간인 24일까지 정보보호관리체계(ISMS) 인증 및 은행 실명계좌 발급을 받아 금융정보분석원(FIU)에 신고를 마쳐야 한다. ISMS 인증이 없이는 신고 자체가 불가능하지만, 실명계좌는 원화 거래를 제거하면 발급 없이도 신고할 수 있다.
9개사는 ISMS 인증은 받았지만, 은행과의 실명계좌 발급 계약을 맺지 못했다. 원화마켓을 제거한 채로 FIU에...
거래분석원은 이상 거래 여부를 조사하기 위해 각 담당기관에 법인 사업자등록 정보와 과세정보·금융거래정보 등을 요청할 수 있다. 미공개 개발 정보를 누설하거나 시세를 조작할 경우 조사를 통해 몰수나 추징도 가능하다.
개정안이 발의된 지 수일이 지났으나 여야 간 의견 교환 등 논의는 이뤄지지 않고 있다. 개정안은 현재 전체회의에 상정된 상태로...
금융위원회 금융정보분석원(FIU)과 금융감독원이 가상자산 거래소를 대상으로 사업 신고설명회를 6일 개최했다. 이날 설명회에서는 가상자산 거래영업 종료시 거래소에서 유의해야할 사항에 대해 중점적으로 다뤄진 것으로 알려졌다. 특히 가상자산 거래영업 종료 시 유의사항에 대해 전달한 것으로 알려져 업체의 불안감이 일파만파로 퍼지고 있다.
이번 설명회는...
이들 3사의 합친 수보다 2배 넘게 많다.
한편 업비트는 국내 가상자산 거래소 중에서 정보보호관리체계(ISMS) 인증 및 은행 실명계좌 등을 확보해 금융정보분석원(FIU)에 유일하게 신고서를 제출했다. 향후 다른 거래소의 신고 여부에 따라 업비트의 독주 양상도 뚜렷해질 것으로 보인다.
다른 검사들도 금융정보분석원 파견, 남부지검 금융조사 1·2부 수석검사 역임 등 전문성을 보유했다.
검찰 직원은 수사과장 1명, 수사팀장 6명, 수사관 17명, 실무관 5명 등 총 29명이다. 이들도 대부분 증권범죄합동수사단, 금융조사부 수사 경력을 보유하고 있다.
나머지 12명은 금융위원회, 금융감독원, 국세청, 한국거래소, 예금보험공사 직원으로 이들 중 3명은...
가상자산 사업을 하려는 국내 거래소는 특정금융거래정보법(특금법) 유예 기간인 오는 9월 24일까지 금융정보분석원(FIU)에 신고서를 제출해야 한다.
한 달여가 남은 시점에서 신고서를 제출한 가상자산 거래소는 업비트가 유일하다. 나머지 거래소들은 은행 실명계좌 발급 등에서 어려움을 겪고 있다. 이에 거래소들은 특금법 적용 시점을 연장해달라고 요구하는...
특히 금융위는 이날 결과를 발표하며 특금법 신고 요건인 ISMS 인증을 획득한 사업자의 경우라도 금융정보분석원(FIU) 심사과정에서 신고불수리 될 가능성이 있다고 선을 긋는 모양을 취했다. 관련해 중소 가상자산 거래소 관계자는 “현재 정부의 스텝 하나하나에 촉각을 곤두세우는 상황”이라며 “과세는 대표적으로 제도권에 편입된다는 시그널인 만큼 유의미해...
자금세탁방지 대상과 유형이 다양해짐에 따라 금융정보분석원장을 보좌하는 ‘제도운영기획관’을 설치하고 지방세 분야 특정금융거래정보 분석을 위한 인력도 증원한다.
FIU는 이번에 보강된 조직과 인력을 활용해 가상자산사업자에 대한 관리·감독을 차질없이 수행하고, 자금세탁행위를 방지하는 등 건전한 가상자산 거래 질서를 확립하고 투명성을 제고해...
시장의 신뢰를 확보하고 미신고 사업자 정리 지연에 따른 추가 피해 확산을 방지하기 위해 가급적 당초 일정을 유지하는 게 바람직하다고 생각한다”고 말했다. 특금법에 따르면 원화 입출금을 지원하는 가상화폐 거래소는 다음달 24일까지 정보보호 관리체계(ISMS) 인증과 실명 확인 입출금 계정(실명 계좌) 등 요건을 갖춰 금융정보분석원(FIU)의 신고 수리까지 마쳐야 한다.
금융정보분석원(FIU)에 신고서를 제출한 업비트를 비롯해 고팍스, 코인원, 빗썸, 코빗 등 중소형 거래소가 여기에 포함된다.
ISMS 인증을 완료하지 못한 42개사 중 18개는 현재 ISMS를 신청 중이다. 나머지 24개사는 ISMS 인증을 신청하지 않았다.
다만 정부는 “상기 명단은 가상자산 이용자들에게 가상자산 사업자의 신고현황에 관한 정보를 전달하기 위한 목적으로...
현재 가상자산 거래소는 특금법 시행 전날인 9월 24일까지 금융정보분석원(FIU)에 신고서를 제출해야 정상 영업이 가능하다. 법 시행이 한 달도 남지 않은 상황에서 신고서를 제출한 거래소는 업비트가 유일하다.
다른 거래소는 당국의 눈치를 보는 은행이 실명계좌 발급을 주저하자 신고서 제출 자체가 어려운 상황이다. 이에 거래소들은 특금법 적용 시기를 유예해달라고...
금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 업비트를 운영하는 두나무가 특정금융거래정보의보고및이용등에관한법률(특금법)에 따라 가상자산사업자 신고를 신청했다고 20일 웹사이트를 통해 공개했다.
특금법에 따르면 원화 입출금을 지원하는 가상화폐 거래소는 내달 24일까지 정보보호 관리체계 인증(ISMS) 인과 실명 확인 입출금 계정(실명 계좌) 등 요건을 갖춰 FIU의 신고...
앞서 금융위원회 금융정보분석원(FIU)은 한국인을 상대로 영업을 하는 해외 거래소도 규제 대상임을 밝힌 바 있다. 특금법에 따라 가상자산 거래소는 다음달 24일까지 정보보호관리체계(ISMS) 인증과 은행 실명 계좌 등 조건을 갖춰 FIU에 신고해야 한다.
만약 신고하지 않으면 국내뿐 아니라 해외에 있는 거래소도 불법 영업으로 간주돼 접속이 차단되는 등의 규제가...
한편 이 회사는 지난 23일 금융경제 전문가를 신임대표로 선임하고 기업경영 강화에 나섰다.서울대 출신인 김병기 대표이사는 행정고시에 합격한 후 재무부 사무관을 시작으로 재정경제부(현 기획재정부) 금융정보분석원 원장과 기획관리실 실장, 삼성경제연구소 사장, SGI서울보증 대표이사,경기신보 이사장 등을 역임했다.
금융당국은 자금세탁 의심 거래를 추출, 분석하고 이를 금융정보분석원(FIU)에 보고하는 시스템이 충분히 갖춰져 있지 않다고 판단했다. 거래소들은 가상자산 거래에 내재된 자금세탁위험을 식별하고 위험도에 따라 관리 수준을 차등화하는 체계 역시 수준 미달이었다.
금융위는 사업자가 컨설팅 결과를 보완해 특금법상 신고요건 및 의무이행체계를 갖춰 신고를 할...
특정금융정보법에는 가상자산사업자는 사업 신고를 위해서 △정관 △사업추진계획서 △정보보호 관리체계 인증(ISMS) △실명확인이 가능한 입출금 계정 등을 금융정보분석원(FIU)에 제출해야 한다. 신고 절차인 가상자산 거래소 사업은 등록보다 덜 까다로운 기준을 적용받는다. 하지만 이 법은 ‘불수리’ 요건을 두고 있어 FIU가 사업자의 신고를 승인하지 않을 수 있도록...
가상자산 거래소들은 내달24일까지 정보보호관리체계(ISMS) 인증과 실명계좌 등 전제 조건을 갖춰 금융정보분석원(FIU) 신고를 마치지 않으면 사실상 문을 닫아야 한다.
농협은행 관계자는 “거래소에 대한 검사·감독을 유예한다는 것일 뿐, 오는 9월 25일부터는 거래소들이 트래블 룰을 지켜야 하는 게 맞다”며 “트래블 룰이 특정거래정보법상 거래소에 부과된...
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