한빗코는 2017년 설립된 가상자산 거래소로 지난해 12월 금융정보분석원(FIU)에 가상자산 사업자신고를 완료했다. 특히 높은 수준의 자율규제와 안정성, 투명성을 갖춘 거래소로 은행 실명입출금계좌 확보를 통해 원화 기반의 서비스 제공을 목표로 하고 있다.
티사이언티픽은 올해 1월 임시주주총회를 통해 목적사업 추가를 밝힌 후 발 빠르게 블록체인 산업 분야에...
NFT가 아직 가상자산으로 간주되진 않지만, 금융정보분석원(FIU)을 통해 가상자산 사업자 지위를 받지 못한 만큼 사업 추진에 리스크로 작용할 수 있을 것이란 분석이다.
업계 관계자는 "1사 1라이센스(가상자산 사업자 지위)가 암묵적인 룰"이라며 "NFT 거래소를 추진하던 만큼 부담이 있었을 것"이라고 풀이했다.
한편 두나무...
산업은행뿐 아니라 다른 국책 금융기관과 거래소, 예탁원 등 증권기관은 물론 금융감독원과 FIU(금융정보분석원)등도 하나의 금융허브 신도시에 하나로 이전해야 한다.
그러면 업무 효율성이나, 인력 유출, 고급 인력 조달 어려움도 해소되고, 지역 경제 활성화도 실제로 끌어낼 수 있다.
윤 당선인은 임기 5년 동안 금융허브 신도시 플랜을 짜고 입법을 통해 초석을...
금융정보분석원(FIU)이 트래블룰을 반드시 준수해야 한다고 누차 강조했지만, 이행 시 필수적으로 담아야 하는 내용이나 관련 조처에 대해 전달하지 않았다는 것이다.
금융위 관계자는 "관련 부서에서 트래블룰 이행에 문제가 없다는 입장을 반복했던 것으로 안다"라며 "안팎으로 업계 간 이견을 조정할 수 있을지에 대한 우려가 있었는데 이번에 나타난...
금융위원회 산하 금융정보분석원은 가상자산사업자가 다른 가상자산사업자에게 100만 원 상당 이상의 가상자산을 이전하는 경우 트래블룰을 적용한다고 24일 밝혔다. 100만 원 상당이란 고객이 가상자산의 이전을 요청한 때, 가상자산사업자가 표시하는 가상자산의 가액을 적용해 원화로 환산한 금액 기준이다.
트래블룰은 작년 3월 시행된 개정 특정금융정보법령에 의해...
이재명 후보가 엮인 성남FC 후원금 의혹 수사 과정에서 성남지청 수사과가 금융정보분석원(FIU) 자료 조회를 요청했으나 대검이 이를 거부했다는 내용입니다. 당시 김 총장은 박은정 성남지청장에게 전화해 절차적 문제를 지적하며 반려했습니다.
그러나 김 총장에 대한 대내외적 평가와 별개로 검찰총장에 대한 사퇴 압박은 부적절하다는 목소리가 많습니다....
고팍스(가상자산 거래소ㆍ운영사 스트리미)가 금융위원회 금융정보분석원(FIU)의 자금세탁 종합검사 2호 대상이 됐다.
15일 업계에 따르면 FIU는 이달 중에 고팍스 현장 검사를 실시할 예정이다. 현장 검사를 통해 가상자산 사업자가 특정금융정보법(특금법)에 따라 자금세탁 방지 체계를 제대로 갖췄는지 살핀다. FIU 가상자산검사과의 실무직원 5~6명이 현장에 파견...
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 8일 FATF 제32기 제6차 총회에 참석했다고 밝혔다. 제6차 총회는 지난 1일부터 4일부터 개최됐으며, 코로나 19 상황으로 대면과 비대면의 혼합방식으로 진행했다.
총회에서는 △우크라이나 상황에 대한 FATF 공개성명 발표 △법인 실소유자 정보 관련 국제기준 개정 △이주민 밀수 관련 보고서 채택 △상호평가 방법론·절차...
다만 금융정보분석원(FIU)과 과학기술정보통신부가 ISMS 예비인증제에 대한 합의를 이뤄나가는 만큼, 상황을 관망할 필요가 있다는 목소리 또한 제기됐다.
8일 이투데이 취재 결과 유수의 기업들이 중소형 거래소와의 인수ㆍ합병(M&A)을 타진하고 있는 것으로 확인됐다. 원자재 가격 상승으로 기존 사업의 성과가 부진하거나 신사업 포트폴리오 확장을...
가상자산을 취급하는 가상자산 사업자는 특금법상 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 사업자 신고를 마쳐야 한다.
최근 금융연구원이 금융위원회 용역으로 작성한 연구보고서에서 게임 아이템 NFT와 결제수단형 NFT를 특금법상 가상자산에 해당할 수 있다고 판단하면서 관련 규제를 맞춰야 할 공산이 커졌다.
특금법상 사업자 신고가 지난해 9월...
금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 '2021년도 하반기 가상자산사업자 실태조사 결과' 국내 가상자산 시장 시가총액이 작년 말 기준 55조2000억 원으로 집계됐다고 1일 밝혔다.
이번 조사는 국내 가상자산시장에 대해 처음 이뤄진 것이다. 지난해 하반기 29개 가상자산사업자(24개 거래업자, 5개 기타업자)를 대상으로 실시됐다. 이 중 영업 초기 단계인...
가상자산 거래소에 자금세탁방지 의무가 부과됐고, 정보 보안 경영시스템(ISMS) 인증과 실명계좌를 확보해 금융정보분석원(FIU)의 심사를 받아야 했다.
가상자산 거래소 대표들은 특금법이 기회 요인이 됐다고 입을 모았다. 심사 과정에서 다양한 리스크들이 노출되기도 했지만, 궁극적으로는 업계의 건전성을 제고할 수 있었다는 것이다. 거래소가 기술에 기반을...
또한, 지난해 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)에 신고 수리를 완료함으로써 정식 가상자산사업자가 됐다.
기업 성과에 따른 임직원에 대한 투명한 보상 체계도 견고히 했다. 작년 말 임직원 연봉을 20% 일괄인상했으며, 성과에 따라 연 최대 450%의 인센티브도 지급했다. 최근 창사 이래 최초로 전 직원에 스톡옵션(주식매수 선택권)을 부여하기도 했다.
한편...
2분기 중 교육 권고시간 적정화, 업권별 취약부문 연계교육 등과 관련된 평가지표ㆍ배점을 조정하는 등 자금세탁방지 이행 평가체계 개편을 통해 교육정책이 실제 현장에서 잘 구현될 수 있도록 유도한다.
금융위 관계자는 “회원사ㆍ단위조합 등의 교육실적을 점검하고 진행상황 및 개선 필요사항 등을 금융정보분석원(FIU)과 수시로 공유하길 바란다”고 말했다.
금융위원회 금융정보분석원(FIU)이 올해 신규·영세업권 맞춤형 자금세탁방지 교육을 강화한다.
FIU는 자금세탁방지 교육 정책의 전문성·중립성 제고하고 수요자 중심의 교육 강화 등을 위해 ‘자금세탁방지 교육자문위원회’를 신설했다고 20일 밝혔다.
교육자문위원회는 학계·연구원·법조계·교육전문가 등 9인의 인력으로 구성됐으며, 자금세탁방지 교육콘텐츠...
예를 들어 비트코인을 송금한다면 상대 이름이나 부대적인 개인정보를 입력하지 않아도 솔루션 내에서 자동 처리가 가능하다. 현금 송금 시 상대 은행과 계좌번호만 알고 있으면 송금이 가능한 기존 은행의 방식과 같다.
이와 관련해 금융정보분석원(FIU) 관계자는 “검사에 대해 (구체적인 내용은) 말할 수 없다”라고 선을 그었다.